NYDFS presenta mejoras para tomar medidas enérgicas contra el fraude de moneda virtual

• El NYDFS ha mejorado su capacidad para detectar actividades fraudulentas en el mercado de divisas virtuales y combatir los delitos financieros
• La superintendente Adrienne Harris declaró que las mejoras responsabilizarán a las entidades reguladas por sus acciones.

El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS) ha introducido mejoras en su capacidad para detectar actividades ilegales en empresas de criptografía. Este es el último desarrollo en el mayor escrutinio del regulador de Nueva York de las empresas que operan en el espacio de la moneda virtual.

Mayor capacidad para detectar operaciones con información privilegiada y más

El NYDFS anunció las mejoras el 21 de febrero presione soltar. Según el Superintendente del NYDFS, las nuevas medidas han mejorado la capacidad de la empresa para detectar actividades ilegales, incluido el fraude, la manipulación del mercado y el tráfico de información privilegiada.

El comunicado de prensa decía:

“Las nuevas mejoras proporcionarán al Departamento capacidades adicionales para detectar posibles operaciones con información privilegiada, manipulación del mercado y actividad frontal asociada con la exposición o exposición potencial de las entidades reguladas por el Departamento y los solicitantes a las direcciones de billetera de moneda virtual enumeradas”.

La superintendente del NYDFS, Adrienne A. Harris, planea utilizar todas sus herramientas regulatorias para mantener bajo control a las empresas de moneda virtual en Nueva York. Esto fue además de enmarcar políticas basadas en datos y responder a las demandas del mercado de moneda virtual.

Además, el Superintendente dijo:

“Este es un paso significativo en nuestra supervisión de la industria de la moneda virtual, ya que continúa transformándose y madurando rápidamente. Estas herramientas nos ayudarán a combatir el fraude y los delitos financieros, responsabilizar a las entidades reguladas y fortalecer aún más nuestro liderazgo nacional en la supervisión de la moneda virtual”.

El regulador de Nueva York reveló además que ha estado en contacto cercano con las entidades criptográficas que se encuentran bajo su jurisdicción regulatoria. Estas mejoras son las últimas de una serie de medidas adoptadas por el NYDFS tras la turbulencia del mercado.

El regulador había emitido pautas para las entidades criptográficas el mes pasado. En particular, esto reiteraría las expectativas de buenas prácticas de custodia y divulgación en caso de insolvencia.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.