OCC ordena a Anchorage Digital que renueve las reglas AML a través de una orden de consentimiento

La Oficina del Contralor de la Moneda de EE. UU. emitió una orden de consentimiento contra Anchorage digital, criptoplataforma y proveedor de infraestructura, por no cumplir con ciertos requisitos de la Ley de Secreto Bancario y contra el lavado de dinero exigidos por el regulador bancario.

Él pedido ha señalado que Anchorage Digital no ha admitido ni negado las acusaciones de violación del programa BSA/AML, violando a su vez el acuerdo operativo que celebró con la OCC. Al emitir la orden el 21 de abril, la OCC ha pedido a la plataforma que renueve su programa de cumplimiento para que cumpla con los requisitos federales.

«La OCC mantiene a todos los bancos autorizados a nivel nacional en los mismos altos estándares, ya sea que participen en actividades tradicionales o novedosas», dijo el Contralor Interino de la Moneda Michael J. Hsu en el comunicado de prensa. “Cuando las instituciones se queden cortas, tomaremos medidas y las haremos responsables para garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones federales”.

El regulador bancario ahora ha requerido que Anchorage nombre un comité de cumplimiento donde la mayoría de los miembros no son empleados de la empresa. El comité supervisará el cumplimiento de la plataforma con las reglas requeridas contra el lavado de dinero.

Además, después de 30 días de crear el programa, el comité de cumplimiento deberá presentar un informe de progreso por escrito que detalle las acciones correctivas que debe tomar Anchorage para mejorar su programa AML/BSA y cumplir con las pautas de la OCC.

Anchorage Digital ha estado operando como un banco digital desde enero de 2021 luego de recibir la aprobación de la OCC, convirtiéndose en la primera firma relacionada con criptografía en los Estados Unidos en establecerse como un banco legal nacional. Como carta de un banco federal, Anchorage ofrece servicios de subcustodia a las instituciones financieras que desean ofrecer servicios relacionados con las criptomonedas a sus clientes.

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