Pakistán: Binance es detenido por los reguladores a medida que emergen las aplicaciones móviles Ponzi

Pakistán El ala de delitos cibernéticos de la Agencia Federal de Investigación (FIA) ha emitido un aviso al intercambio de cifrado Binance mientras investiga una estafa, medios locales informó.

En particular, los informes de que la FIA también solicitó la asistencia de Hamza Khan, el gerente general / analista de crecimiento de Binance Pakistán, para explicar la posición de la compañía. Un comunicado emitido en este caso señalado,

“También se envió un cuestionario relevante a [the] Sede de Binance [in] las Islas Caimán y Binance US para explicar lo mismo «.

El desarrollo se produce en el contexto de un aumento de los fraudes de inversión, especialmente los esquemas Ponzi que prometen rendimientos altísimos a los paquistaníes, señaló la agencia.

“Estos esquemas benefician a los antiguos clientes a costa de nuevos clientes y, en última instancia, desaparecen cuando se han [a] base de capital sustancial por valor de miles de millones de rupias «.

Alcance de la estafa

Aquí, se estima que la estafa de criptografía en cuestión ronda los $ 100 millones. Además, salió a la luz en diciembre tras varias denuncias. El organismo de control dijo que se identificaron al menos 11 aplicaciones móviles que «defraudaron a personas por miles de millones de rupias», incluidos nombres como MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, etc. FIA más explicado,

“El modus operandi de estas aplicaciones fue pedirle a la gente que se registre en Binance Crypto Exchange (Binance Holdings Limited) […] el siguiente paso fue transferir dinero de Binance Wallet a la cuenta de esa aplicación en particular «.

Por lo tanto, se requerirá que Binance «proporcione condiciones, documentos oficiales de respaldo, mecanismo de integración de estas API (aplicaciones)». Dicho esto, la FIA también considera que Binance es el «mayor cambio de moneda virtual no regulado» del país con una inversión de millones de dólares.

Pero esto es más profundo ya que muchos paquistaníes, que eran miembros registrados, supuestamente se agregaron a grupos de Telegram donde administradores anónimos señalaron apuestas de inversión. Y, al final de los esquemas Ponzi, las aplicaciones supuestamente fallaron, despojando a la gente del dinero invertido. La agencia también dijo que cada esquema tenía un promedio de 5,000 clientes con,

«El rango informado de inversión por persona fue de $ 100 a $ 80,000 con un promedio estimado de $ 2,000 por persona, por lo que la estafa estimada se situó en casi $ 100 millones».

Los problemas regulatorios de Binance

Después de que se identificó la estafa, todas las cuentas bancarias paquistaníes vinculadas a dichas aplicaciones están bajo un «bloqueo de débito», según el informe. La declaración decía:

«Al menos 26 direcciones de billeteras blockchain sospechosas [Binance wallet address] se han identificado donde se puede haber transferido una cantidad fraudulenta. Se ha escrito una carta a Binance Holdings Limited para brindar los detalles de estas cuentas de billetera blockchain, así como para bloquearlas con débito «.

Además, los influencers de las redes sociales que promocionaron estas aplicaciones también están preparados para recibir avisos legales de la FIA para «explicar su punto de contacto con las aplicaciones». Sin embargo, los problemas regulatorios de Binance no parecen superar, como también señaló la declaración cubierta por Dawn,

“FIA Cyber ​​Crime Sindh ha comenzado a tomar medidas para vigilar de cerca las transacciones entre pares realizadas por los paquistaníes en Binance para frenar la amenaza del financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero, ya que Binance es la plataforma fácil de usar más grande que facilita tales actividades . «

La agencia es particular que en caso de incumplimiento por parte de Binance, la FIA puede imponer sanciones financieras en el intercambio a través del Banco Estatal de Pakistán.

Reservas criptográficas de Pakistán

Recientemente, se estimó que Pakistán ya está sentado en compras de criptomonedas por valor de $ 50 millones realizadas en los últimos seis meses. Con la Federación de la Cámara de Comercio e Industria de Pakistán estimando,

«Pakistán registró alrededor de $ 20 mil millones en valor de criptomonedas en 2020-21, lo que muestra un aumento anormal del 711 por ciento».

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.