¿Podría la darknet ser un accesorio para que los piratas informáticos liquiden los fondos criptográficos robados?

A medida que la industria de las criptomonedas avanza, ha habido una creciente preocupación por su seguridad, anonimato, uso en la red oscura, etc. A pesar de que la comunidad de criptomonedas ha estado tratando de resolver estos problemas y encontrar mejores soluciones, los usuarios ilícitos a su vez Recurrió incluso a métodos sofisticados.

En 2019, se piratearon casi 12 intercambios de criptomonedas y en 2020, vimos ataques distribuidos de denegación de servicio [DDoS] en intercambios prominentes como BitMEX y Binance, a pesar de la estricta medida de los intercambios hacia la seguridad. Los hacks que resultaron en la extracción de millones de los intercambios se han movido varias veces y Whale Alert lo llamó la atención. Dado que el bot a menudo advirtió al intercambio sobre los fondos que ingresan a su ecosistema, muchos intercambios como Binance pudieron congelar estos fondos robados en sus intercambios. Recientemente, Binance congeló los fondos que ingresaron desde el truco de Upbit y también desde Cryptopia.

Sin embargo, esta cantidad es pequeña en comparación con el robo total.

Sin embargo, los piratas informáticos aplicaron varios trucos para ocultar sus fondos robados en un grupo de transacciones regulares usando mezcladores, que combinaban pagos de múltiples usuarios en una sola transacción para enmascarar su origen. Una puerta de enlace que pueden usar los hackers, especialmente en la red oscura, que los protege a ellos y a sus identidades.

Un reciente reporte del grupo de análisis criptográfico de Bitfury, Crystal Blockchain afirmó que el uso de tales servicios de mezcla estaba en aumento, especialmente en la red oscura. La cantidad de Bitcoin enviados a los mezcladores por los usuarios de darknet vieron un aumento significativo del primer trimestre de 2019 al primer trimestre de 2020. Los datos sugirieron que la cantidad aumentó de 790 BTC en el primer trimestre de 2019 a 7,946 BTC en el primer trimestre de 2020. Esto fue una indicación de la creciente popularidad de los servicios de mezcla criptográfica por entidades darknet.

De acuerdo a informes, en el caso de los Estados Unidos de América v. Tibo Lousee, Klaus-Martin Frost y Jonathan Kalla, los fondos fueron trasladados de la billetera 2 a la billetera 1, y luego "mezclados" por un servicio comercial. Las autoridades pudieron desanonimizar el mezclador.

Además de este punto, el informe indicó que el uso de intercambios que requieren verificación se estaba volviendo menos popular, mientras que los mezcladores se estaban volviendo más populares para retirarse de las entidades de la red oscura. Aunque la protección de la privacidad es fundamental para la comunidad de cifrado, el uso potencial de mezcladores a través de entidades de red oscura para eliminar fondos robados de los intercambios representa una amenaza mayor.