¿Por qué el gobierno de EE.UU. ¿Ven detrás de sus criptomonedas a pesar de que NO hay razones de Hamás?

• Una audiencia reciente en el Congreso se centró en el uso indebido de las criptomonedas en delitos
• Los expertos quieren nuevos cambios regulatorios, a pesar de los «informes inexactos» del WSJ

En un movimiento significativo destinado a apretar el lazo en torno al uso de CRIPTOMONEDAS por actividades ilícitas, el Comité de Servicios Financieros de la Cámara se reunió el miércoles. Al hacerlo, puso de relieve el aparente uso de las criptomonedas como una herramienta crucial en manos de delincuentes y terroristas.

La sesión contó con las opiniones de figuras clave en la lucha contra los delitos financieros: Brian Nelson, Subsecretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera (TFI) del Departamento del Tesoro, y Andrea Gacki, Directora de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN).

Detalles sobre la audiencia sobre criptomonedas

El audiencia subrayó el creciente enfoque del gobierno en el lado más oscuro de monedas digitales. Esto, a la luz de episodios de explotación de criptomonedas para lavado de dinero, financiación del terrorismo y otras empresas ilegales.

Nelson y Gacki proporcionaron al comité una actualización sobre los esfuerzos y logros actuales del Tesoro en la lucha contra estas amenazas. Construyeron una estrategia que utiliza tanto medidas regulatorias como tecnología para rastrear e interrumpir los flujos financieros ilícitos.

Uno de los temas clave del debate fue la necesidad de marcos regulatorios mejorados que puedan adaptarse a la trayectoria siempre cambiante de las monedas digitales. Los funcionarios enfatizaron la importancia de la cooperación internacional, dada la naturaleza global de las criptomonedas y las implicaciones transfronterizas de muchas transacciones ilícitas.

Gacki, en su testimonio, arrojó luz sobre el papel de FinCEN en esta batalla. Además, detalló los esfuerzos de la agencia para analizar las transacciones en el criptoespacio en busca de signos de actividad ilegal. Señaló el éxito de los recientes regulaciones que requieren estándares más estrictos de verificación de identidad e informes para los intercambios de cifrado y proveedores de billeteras.

¿Hamás o no?

Cody Carbone, director de políticas de la Cámara de Comercio Digital, también compartió su opinión sobre la necesidad de regulaciones estrictas para frenar la financiación ilícita de las organizaciones terroristas.

Él mencionó,

«Existe consenso en toda la industria en este momento de que si grupos terroristas, blanqueadores de dinero o naciones rebeldes utilizan cualquier cantidad de activos digitales, queremos combatirlo tanto como sea posible para proteger a los consumidores e inversores».

Hace unos meses, el Wall Street Journal Afirmó que Hamás había recaudado millones a través de criptomonedas. Según muchos, esta y las siguientes historias del WSJ alentaron la última serie de acciones legislativas contra el criptoespacio. Sin embargo, ¿qué tan ciertos son estos informes?

Bueno, según el congresista Tom Emmer,

Hoy, le pregunté al jefe del Tesoro de FinCEN y OFAC sobre los informes del WSJ sobre la campaña de recaudación de fondos de activos digitales de Hamas.

El subsecretario Nelson CONFIRMÓ, oficialmente, que las cifras del WSJ eran inexactas y que las criptomonedas ni siquiera eran una herramienta popular para los terroristas de Hamás. pic.twitter.com/Y2nSJfe3Lk

-Tom Emmer (@GOPMajorityWhip) 14 de febrero de 2024

Agregó,

“Los senadores están redactando legislación basándose en los informes inexactos del Wall Street Journal. Dado que el Tesoro tiene datos precisos, tiene la obligación de corregir el historial sobre el tamaño de los esfuerzos de recaudación de fondos de activos digitales de Hamás”.

Eso es curioso, ¿no? Los legisladores que buscan criptomonedas saben cuán equivocados han sido los informes convencionales sobre las criptomonedas. De ahí la pregunta: ¿Por qué el gobierno persigue sus criptomonedas? Bueno, tal vez quieras preguntarle a Elizabeth Warren, especialmente porque el senador ahora está ocupado trabajando en un proyecto de ley de activos digitales que tiene provocado muchas reacciones de todos lados.

Mejorar la criptoseguridad: lo que piensan los analistas

Un reciente entrevista for Unchained también cubrió una discusión similar en la que las principales mentes del sector de la criptoseguridad se reunieron para discutir la necesidad de criptoregulaciones. Según Jessi Brooks, directora ejecutiva y directora jurídica de Ribbit Capital,

«Incluso un dólar de criptomonedas destinado al terrorismo son demasiados dólares, por lo que nosotros, como industria, estamos trabajando juntos y continuaremos trabajando juntos para detener incluso ese dólar».

Ahora que el Tesoro avanza en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, el mensaje es claro: la lucha contra el uso ilícito de las criptomonedas se está intensificando.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.