Por qué este esquema Ponzi de Bitcoin y Ethereum obtuvo miles de millones (en víctimas y dólares)

Token Plus, Bitconnect, OneCoin, tenía una cosa en común: un acuerdo de inversión que parecía demasiado bueno para ser verdad y cuando algo es demasiado bueno para ser verdad, generalmente lo es. Con One Coin Ponzi, Ruja Ignatova fue el líder que logró "encantar" a miles, si no millones, de sus seguidores para que invirtieran en OneCoin, que, aparentemente, tenía como objetivo "resolver los problemas económicos del mundo y depositar a los no bancarizados".

Horas antes del precio de BTC bajó de $ 7,100 a $ 6,500 en diciembre de 2019, Chainalysis había publicado un reporte alegando que 20,000 BTC (ahora con un valor de $ 183 millones) y 790,000 ETH (ahora con un valor de $ 18 millones) probablemente fueron controlados por estafadores PlusToken. 3 meses después de la publicación del informe, el precio de Bitcoin y, posteriormente, todo el mercado de criptomonedas fue testigo de un desplome masivo junto con el mercado tradicional. BTC cayó a $ 3,850, ETH a $ 88 y se especuló que los estafadores Plus Token podrían haber liquidado más de $ 100 millones.

Mientras que algunos encontraron consuelo al señalar con el dedo a los estafadores de fichas, otros solo observaron los factores macroeconómicos globales negativos que empeoran.

Token Plus: una estafa como ninguna otra

Plus Token fue / es un esquema Ponzi, quizás, el más grande en la industria hasta ahora. Las personas detrás de un esquema tan gigantesco lograron solicitar criptomonedas por valor de $ 2 mil millones a los usuarios, principalmente en China y Corea.

Además, Token ofreció a los inversores un alto rendimiento en sus inversiones, alrededor del 9-18%, y este rendimiento aumentaría a medida que lo hicieran sus inversiones. Con los usuarios segregados en niveles, en función de su inversión, una de las muchas razones por las que Plus Token despegó se debió a su "estrategia de referencia", que les dio a los usuarios una gran recompensa.

Otra razón por la cual la gente creía que era verdad era la ilusión de negocios sostenibles que mantenían. Los fondos recibidos por los nuevos inversores se distribuyeron entre los usuarios antiguos y ya existentes como recompensas. Chainalysis ' reporte fijado,

"Si bien rastreamos $ 2 mil millones en varias criptomonedas que las víctimas enviaron a los estafadores PlusToken, parte de ese dinero se pagó a los primeros inversores, presumiblemente para mantener la ilusión de altos rendimientos mientras PlusToken se presentaba como una compañía legítima".

A partir de junio de 2019, seis personas estrechamente relacionadas con la estafa fueron arrestadas y desde entonces, los fondos han estado en movimiento a intervalos regulares. El 24 de junio, los estafadores usaron más de 5000 billeteras para moverse estafó ETH y dividió el saldo con cada billetera que contiene 100-200 ETH.

Hablando con AMBCrypto, Alex Svanevik, Data Scientist y CEO de Nansen, declaró que esto fue hecho por los estafadores para "ofuscar los fondos".

"200 ETH es lo suficientemente bajo como para no aparecer en las clasificaciones de saldo superior de sitios web como Etherscan. Además, algunos han especulado que 100 ETH coincide con el mayor grupo Tornado.Cash. Sin embargo, Tornado no tendrá la capacidad de procesar todos estos fondos ".

Tornado Cash es un mezclador diseñado específicamente para anonimizar transacciones y es bastante similar a los mezcladores de Bitcoin, que generalmente son utilizados por piratas informáticos para mezclar los tokens estafados para evitar ser detectados por intercambios u OTC.

Aunque el informe de Chainalysis insinuó que la caída repentina de marzo podría haber sido causada por Plus Token, nunca se confirmó. En el informe, Chainalysis mostró que ~ 23,000 BTC se transfirieron a los intercambios, incluidos Huobi y OKEx mucho antes de la caída del 08 de marzo.

Chainalisis

El informe agregó que "las liquidaciones de PlusToken probablemente no sean la causa de la caída del precio". Sin embargo, el problema era que los intercambios y los mostradores de venta libre todavía aceptaban estas monedas, lo que permitía a los estafadores liquidarlas.

Sobre este tema, Svanevik le dijo a AMBCrypto:

“Todavía puede rastrearlos con las herramientas adecuadas, pero lo hace más inconveniente. Un intercambio podría usar la ofuscación como una excusa si una billetera Plus Token se deposita y realiza un intercambio en su plataforma. Pero no hay una buena razón para que un intercambio no tenga suficientes herramientas de análisis en cadena para detectar que se deposita Plus Token ETH ".

Sin embargo, una pregunta inminente es: "es 2020 y por qué las estafas tan grandes como Plus Token siguen siendo exitosas".

¿Por qué se enamoraron de esto?

Independientemente del modus operandi de cualquier estafa, la idea misma de retornos atractivos podría parecer una oportunidad lucrativa. Si bien los estafadores de Token Plus intentan ofuscar los fondos robados enviándolos a través de miles de direcciones y utilizando métodos de privacidad (Wasabi, CoinJoin, etc.), esto debería ser una lección para todos los nuevos participantes y los existentes por igual.

Una simple investigación sobre el proyecto o el token sería suficiente para comprender el motivo del proyecto. Tal vez, seguir con las 20 principales criptomonedas sería suficiente, pero los inversores tendrían que renunciar al bajo APY de sus inversiones.

Svanevik opinó que tales estafas eran una "nube oscura sobre toda la industria" y que la "comunidad juega un papel importante en eliminarlas".

“Un beneficio que tiene la criptografía frente a las estafas en las finanzas heredadas es que los fondos a menudo se pueden rastrear, siempre que se conozcan las carteras iniciales. Una persona común que sigue algunas de las mejores prácticas puede evitar el rastreo, pero una estafa que roba miles de millones de dólares no pasará desapercibida ".

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.