El ex codirector ejecutivo de FTX Digital Markets, Ryan Salame, había informado a la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB) el 9 de noviembre que FTX estaba transfiriendo fondos de clientes a su firma comercial hermana Alameda Research.
Salame también le dijo a la SCB que solo tres personas, a saber, el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried «SBF», el cofundador de FTX, Zixiao «Gary» Wang, y el director de ingeniería de FTX, Nishad Singh, tenían el acceso requerido para transferir fondos de clientes desde el intercambio criptográfico al fondo de cobertura.
Estos detalles fueron compartidos en el registros presentado ante el tribunal de las Bahamas ayer (14 de diciembre).
La acusación de Salame llevó a la directora ejecutiva de SCB, Christina Rolle, a solicitar una investigación al comisionado de la Fuerza de Policía Real de Bahamas. El intercambio se vio obligado a cerrar solo dos días después.
Decodificación de la saga FTX
Esta es la primera instancia informada de un ejecutivo de alto rango en una entidad de FTX que denuncia a un organismo regulador local sobre un posible fraude que se estaba realizando en el intercambio de criptomonedas.
La policía de las Bahamas arrestó a SBF el lunes (12 de diciembre), a la espera de una posible extradición a los Estados Unidos. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha cargado él con ocho cargos criminales, incluyendo fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero.
“Como dejan en claro los cargos de hoy, este no fue un caso de mala administración o supervisión deficiente, sino de fraude intencional, simple y llanamente”, dijo el fiscal federal Damian Williams. Los fiscales han calificado su caso como “uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos”.
Valorado en $ 32 mil millones, FTX fue una vez el tercer intercambio de criptomonedas más grande. Muchos, como sus inversores de primer orden, como Sequoia Capital, lo habían respaldado. Los clientes intentaron retirar su dinero del intercambio y el negocio colapsó en menos de una semana a principios de noviembre.
Dado que hasta ahora solo se ha acusado a SBF, abundan las especulaciones de que muchos ejecutivos de FTX pueden estar cooperando con los fiscales.
Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.
