Represión de las criptomonedas: India apunta a las transacciones en la red oscura en su guerra contra las drogas

• La NCB de la India apunta al uso indebido de criptomonedas en la darknet en medio del aumento de casos de tráfico de drogas.
• Las recientes medidas represivas revelan estafas masivas, lo que resalta la necesidad urgente de regulaciones más estrictas para las criptomonedas.

Con la creciente adopción de criptomonedas, también ha habido un aumento notable en su uso indebido para actividades ilícitas como estafas, fraude y tráfico de drogas.

El papel de la India en la lucha contra el uso indebido de las criptomonedas

Para abordar estos problemas, la Oficina de Control de Narcóticos de la India (NCB) está monitoreando activamente las transacciones de criptomonedas en la red oscura como parte de su estrategia integral para combatir el tráfico de drogas.

Dicho esto, durante una sesión parlamentaria el 24 de julio, Nityanand Rai, Ministro de Estado del Interior, describió el enfoque actual de la India para frenar la importación y el movimiento interestatal de estupefacientes.

De acuerdo a un informe publicado por el Ministerio del Interior del Gobierno de la India,

“La Oficina de Control de Narcóticos (NCB) ha registrado 92 casos que involucran Darknet y criptomonedas, mientras que todas las Agencias de Aplicación de la Ley de Drogas han reportado 1025 casos que involucran paquetes/mensajerías durante los años 2020-2024 (hasta abril)”.

El auge de las criptomonedas en el tráfico de drogas

Esto resalta que el uso de criptomonedas en delitos relacionados con las drogas en la India ha fluctuado, pero los casos de incautación de drogas que involucran la Darknet y las criptomonedas han aumentado constantemente desde 2022.

Para abordar esto, Rai sugirió:

“Se ha constituido un grupo de trabajo especial sobre Darknet y criptomonedas para monitorear transacciones sospechosas relacionadas con drogas en Darknet”.

Además, el informe proporcionó un desglose por estado de los casos de tráfico de drogas, revelando que el estado de Punjab registró el mayor número de casos de este tipo en la India entre 2020 y 2022.

Algunos estudios de casos recientes

En un caso reciente, la Dirección de Cumplimiento de la Ley (ED) de la India, en colaboración con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos, descubrió una estafa de 3.000 millones de rupias que involucraba monedas digitales en Uttarakhand.

Esta amplia operación dio como resultado la detención de dos personas sospechosas de dirigir una red internacional de tráfico de drogas.

Además, un esfuerzo conjunto entre India y Estados Unidos tuvo como objetivo una red de tráfico de drogas financiada con criptomonedas por 360 millones de dólares, lo que subraya la necesidad urgente de regulaciones más estrictas.

La necesidad de una regulación estricta

Gaurav Mehta, activista social y director ejecutivo de Dharma Life, destacó estas preocupaciones regulatorias en el espacio digital.

Destacó además la necesidad de políticas integrales para prevenir el uso indebido de criptomonedas en actividades delictivas y señaló:

“La ausencia de regulación envalentona aún más a los delincuentes, ya que el sistema de justicia y los organismos encargados de hacer cumplir la ley existentes carecen de la capacidad, la competencia y el enfoque necesarios para combatir los delitos relacionados con las criptomonedas. Este vacío regulatorio deja a las víctimas en un estado de indefensión”.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.