Ripple, XRP, BitMEX, OKEx: por qué en 2020 el litigio de criptomonedas se convirtió en una tendencia definitoria

2020 ha sido un año de grandes avances para las criptomonedas. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de las criptoempresas, ya que estas entidades enfrentan ciertos obstáculos este año. Un ejemplo reciente de lo mismo tendría que ser la demanda presentada por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos [SEC] contra Ripple.

Onda

El estado de XRP, la moneda nativa utilizada por Ripple, se ha debatido durante mucho tiempo. El debate sobre el estado de XRP, si es un valor o no, ha estado circulando durante algunos años, pero muchos entusiastas de XRP han creído firmemente que el activo digital no es un valor. Sin embargo, recientemente, la SEC célebre que Ripple comercializó ilegalmente la criptomoneda y la vendió a sus clientes minoristas.

El CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, y Chris Larsen están en el extremo receptor de esta demanda por "orquestar fraude de valores por valor de $ 1.3 mil millones". Ripple, que ha sido pionero en una forma de utilizar el activo digital para pagos transfronterizos, ha sido utilizado por numerosos bancos de todo el mundo.

¿Cómo ha sido el impacto?

El valor de XRP no tardó mucho en caer. El criptoactivo que había mantenido su valor principalmente entre $ 0.2251 y $ 0.3253 durante la mayor parte de 2019 y 2020, había subido a $ 0.8290 debido a la corrida alcista. Sin embargo, una vez más se desplomó a USD 0,2708.

Además de XRP, Ripple también puede estar buscando una salida de los Estados Unidos después de la demanda.

BitMEX

En octubre, BitMEX se encontraba entre otras criptoempresas contra las que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos [CFTC] de EE. UU. Presentó un caso por no evitar el lavado de dinero y ofrecer a los clientes en el país servicios de comercio ilícito de criptoderivados.

De manera similar, Audrey Strauss, Fiscal Federal interina para el Distrito Sur de Nueva York, Anunciado que el CEO de BitMEX, Arthur Hayes, Delo, los dueños de la compañía, Samuel Reed, y el primer empleado de BitMEX, Gregory Dwyer, fueron acusados ​​de violar la Ley de Secreto Bancario y conspiración para violar la ley.

¿Cómo ha sido el impacto?

Después de la demanda, Hayes y Reed renunciaron como CEO y CTO y Delo también renunció a su puesto ejecutivo. BitMEX anunció cambios en su empresa matriz 100x Group. Recientemente, fijado Alexander Höptner como su nuevo director ejecutivo.

El intercambio ha estado ajustando los extremos sueltos del cumplimiento dentro del intercambio. El intercambio ha estado evaluando e introduciendo nuevas herramientas para mantener su cumplimiento bajo control y la última incorporación a la caja de herramientas han sido las herramientas World-Check One de Refinitiv.

Los esfuerzos para mantener y atraer nuevos intereses de los clientes continúan.

OKEx

Mientras BitMEX estaba bajo escrutinio, en el otro lado del mundo, China lanzó una investigación vinculada al gigante OKEx. El período de investigación que duró un mes resultó en que el intercambio detuviera sus retiros durante casi un mes.

Unos días después, se reveló que el fundador de OKEx, Mingxing Xu, también conocido como Star Xu, habría sido interrogado por la policía y que también había estado ausente del trabajo durante un tiempo. Sin embargo, OKEx tardó casi un mes en anunciar la apertura de sus servicios de retiro, y el intercambio afirmó que se le había dado una cuenta limpia.

¿Cómo ha sido el impacto?

Como muchos clientes y clientes institucionales se volvieron cautelosos y comenzaron a diversificar sus carteras de intercambio, OKEx pensó en recompensar la lealtad de sus clientes a través de varios programas. Sin embargo, a pesar de todo, se ha mantenido como una de las principales bolsas del mundo en términos de derivados de BTC.

En un reciente AMA de Jay Hao, el director ejecutivo del intercambio célebre que su firma estaba tomando medidas para garantizar que el problema que causó la congelación de más de cinco semanas en los retiros de criptografía no se repita.

CEO Global

Tras el episodio de OKEx, el CEO Global fue otro intercambio que se rumoreaba que se había enfrentado al lado duro de la ley china. Según los informes, a principios de diciembre, el intercambio de cifrado con sede en Hong Kong reveló que las autoridades se llevaron a uno de sus fundadores.

Se señaló que esto era el resultado de una represión nacional en curso contra las tarjetas SIM y las cuentas bancarias fraudulentas. El intercambio señaló que uno de sus fundadores principales había recibido dinero ilícito de estafadores y estafadores internacionales y fue llevado a una investigación que duró 15 días.

¿Cómo ha sido el impacto?

La plataforma cerró sus servicios comerciales extrabursátiles [OTC] debido a los riesgos relacionados con las incertidumbres que rodean las políticas regulatorias chinas.

También hubo rumores sobre Huobi también pasando por debajo del radar de las autoridades y el arresto de sus altos ejecutivos. Sin embargo, Huobi más tarde confirmado que estos eran solo rumores y ninguno de sus ejecutivos fue arrestado.

Renrenbit

En junio, Renrenbit también se encontraba entre las plataformas objetivo de las fuerzas del orden público chinas. Circulaban rumores sobre que Dong Zhao, el cofundador de la plataforma de criptopréstamos, estaba "cooperando" con la policía para las investigaciones. A pesar de que la plataforma negó tales afirmaciones, finalmente confirmó la noticia después de dos semanas, según informes.

Regulaciones y Negocios

Se ha dejado clara la necesidad de regulaciones para que las criptomonedas sobrevivan a las garras de un sistema centralizado. Si bien una empresa como Ripple puede reubicar su base en un país compatible con criptografía y XRP como Japón, es posible que otras empresas no tengan esa opción.

Los intercambios y otras empresas han comenzado a realizar cambios en su funcionamiento, y este ha sido un paso que a menudo se da después de que los reguladores lo han golpeado con avisos legales. La criptocomunidad, en su conjunto, ha estado instando a los legisladores de todo el mundo a incluirlos en la transmisión de los beneficios y riesgos, cuando se trata de criptomonedas. Si bien todavía hay escépticos en el espacio, un impulso a la innovación y un espíritu competitivo han permitido a los legisladores estar más alerta y perceptivos a las tecnologías emergentes.

Es posible que veamos más cambios regulatorios en todo el mundo pronto y no se pueden descartar las posibilidades de que ciertas empresas se enfrenten a la peor parte.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.