Rusia redobla sus esfuerzos para identificar y perfilar a los cripto-usuarios

Según recientes informes, el Servicio Federal de Monitoreo Financiero de Rusia, conocido como Rosfinmonitoring, comenzará a rastrear transacciones de criptomonedas y billeteras vinculadas con posibles actividades delictivas y terrorismo.

La agencia ya ha recabado a RCO, una importante empresa rusa de tecnología de la información, para ese propósito. Ganó un contrato para desarrollar la herramienta patentada por casi $ 200,000, mientras que la cantidad inicialmente cotizada era de alrededor de $ 270,000.

Según el página de subastaAdemás de monitorear direcciones, la herramienta propuesta también mantendrá una base de datos de billeteras de criptomonedas y monitoreará el comportamiento de los participantes del mercado. El propósito de la herramienta es,

“… Identificarlos, compilar perfiles de participantes y evaluar su papel en la actividad económica, así como identificar la probabilidad de su participación en actividades ilegales”.

El objetivo de esta iniciativa es asegurar que las transacciones se adhieran a las reglas de cumplimiento legal. También tiene la intención de aumentar la transparencia dentro del ecosistema criptográfico.

Rusia ha estado buscando formas de rastrear las transacciones de criptomonedas desde temprano 2018. En ese momento, Rosfinmonitoring había iniciado una subasta por valor de 2,8 millones de dólares para construir dicho sistema. En 2020, la agencia propuso crear un sistema basado en inteligencia artificial para el análisis de blockchain para rastrear y monitorear transacciones ilícitas. Sin embargo, no está claro qué sucedió con estas propuestas.

De hecho, los legisladores rusos están redactando una ley para permitir la confiscación de criptoactivos que proceden del delito. Según los legisladores, los delincuentes utilizan cada vez más los activos digitales, especialmente para la corrupción y el pago de sobornos.

Sin embargo, Rusia no está sola. Recientemente, la Unión Europea propuso prohibir las transacciones anónimas en criptomonedas en un intento por combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

En los EE. UU., La administración Biden está tomando medidas enérgicas contra el delito cibernético después del ataque de ransomware Colonial Pipeline.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.