Se introdujeron reglas criptográficas más estrictas contra el lavado de dinero en Turquía: lo que significa para sus activos

• Turquía ha aplicado regulaciones criptográficas más estrictas, exigiendo la verificación de identidad para transacciones de más de 15.000 liras.
• La regulación global de las criptomonedas cobra impulso, y Turquía se alinea con las iniciativas estadounidenses y europeas.

En un cambio sorprendente, Turquía ha tomado medidas audaces para fortalecer su presencia en el panorama global de las criptomonedas.

Recientemente clasificado como el 12.º mercado de criptomonedas más grande por adopción, según Chainalysis , el país presentó nuevas regulaciones sobre criptomonedas durante la última semana de 2024.

Las nuevas políticas de Turquía apuntan a construir un ecosistema criptográfico fuerte y moderno, inspirándose en las regulaciones europeas.

Todo sobre las nuevas regulaciones de criptomonedas en Turquía

Un documento publicado el 25 de diciembre en el Boletín Oficial de la República de Turquía reveló que el país aplicará una supervisión más estricta sobre las transacciones de criptomonedas bajo su nuevo marco regulatorio.

A partir de febrero de 2025, las personas que realicen transacciones que superen las 15.000 liras turcas (aproximadamente 425 dólares) deberán proporcionar información de identificación a los proveedores de servicios de criptomonedas.

Estas medidas pretenden mejorar la transparencia y reducir los riesgos asociados a actividades ilícitas, incluido el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. 

¿Qué llevó a Turquía a tomar esta decisión?

Curiosamente, la iniciativa regulatoria de Turquía llega en un momento en que el interés mundial en la regulación de las criptomonedas está en aumento.

Este avance precede a la implementación del marco pionero de Mercados de Criptoactivos (MiCA) en Europa, que entrará en vigor el 30 de diciembre.

Como primer marco regulatorio integral para las criptomonedas, MiCA pretende establecer un punto de referencia para equilibrar la innovación y la protección de los inversores.

¿Qué significa esto para sus activos criptográficos?

Cabe destacar que la última medida del país faculta a los proveedores a clasificar las transacciones como “riesgosas” y restringirlas si no se encuentra disponible información adecuada.

Además, las empresas deben obtener licencias de la Junta de Mercados de Capital (CMB) para operar, con supervisión compartida entre la Junta de Investigación de Delitos Financieros y TÜBİTAK, que auditará la infraestructura tecnológica.

Si bien estas medidas apuntan a impulsar la protección del consumidor y contrarrestar los delitos financieros, los expertos advierten que los altos costos de cumplimiento podrían obstaculizar a las empresas emergentes más pequeñas, lo que potencialmente daría a las firmas internacionales más grandes una ventaja en el mercado turco.

Dicho esto, la revisión regulatoria de Turquía llegó cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló planes para una Reserva Estratégica de Bitcoin y Rusia impuso una prohibición generalizada de la minería de criptomonedas en diez regiones a partir de enero de 2025.

Esta yuxtaposición resalta los diversos enfoques que las naciones están adoptando hacia los activos digitales. 

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.