La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha acusado Binance La división estadounidense, Binance.US, de retener información crucial sobre los activos de los clientes y otros aspectos vitales en medio de una investigación en curso.
En un informe de situación conjunto presentado el 5 de marzo ante un tribunal de distrito de Washington, DC, la SEC afirmó que BAM Trading Services, que opera como Binance.US, no ha querido o no ha podido responder a las consultas sobre la custodia de los activos de los clientes.
De acuerdo con la presentacióndestacaron los abogados,
«Pero la SEC cree que se encuentra en un punto muerto con BAM en cuanto a ciertas preguntas clave que BAM no ha podido o no ha querido responder y, por lo tanto, la intervención de la Corte está justificada».
Como resultado, el regulador ha solicitado la intervención del tribunal para acelerar el proceso de descubrimiento.
SEC frente a Binance
Según declaraciones de los abogados de la SEC, hay un punto muerto con BAM Trading Services (Binance.US) en relación con investigaciones cruciales, lo que lleva a la necesidad de una intervención judicial.
«Entre otras cosas, BAM se negó a cumplir con las obligaciones básicas de descubrimiento, como producir archivos adjuntos y metadatos asociados con documentos responsivos o proporcionar respuestas por escrito».
En respuesta a las acusaciones de la SEC, el intercambio argumentó que había cumplido con todas las extensas solicitudes de información del regulador e instó al tribunal a poner fin al proceso de descubrimiento acelerado.
Binance.US refutó rotundamente las afirmaciones de la SEC sobre los activos de los clientes. Binance.US agregado,
«BAM ha ido más allá de sus obligaciones de proporcionar un descubrimiento acelerado «limitado» de conformidad con la Orden de Consentimiento al responder a las solicitudes excepcionalmente amplias de la SEC y a las preocupaciones sin fundamento relacionadas con la custodia de activos».
¿Cómo todo empezó?
En junio de 2023, la SEC acusó a Binance, Binance.US y Changpeng Zhao de vender valores no registrados y manejar mal los activos de los clientes.
binance Posteriormente, el 21 de noviembre, llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por 4.300 millones de dólares, admitiendo violaciones de blanqueo de dinero. Además, la declaración de culpabilidad de Zhao puede resultar en una pena de prisión de 18 meses en su audiencia de sentencia el 3 de abril.
En conclusión, la batalla legal en curso de la SEC con Binance.US destacó los desafíos regulatorios en la industria de la criptografía. Sin embargo, la próxima audiencia de sentencia de Zhao añade más intriga, dando forma a la anticipación de la comunidad criptográfica sobre futuros desarrollos.
Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.
