Según se informa, el Departamento de Justicia de EE. UU. está investigando el colapso de TerraUSD (UST)

• El FBI y SDNY están investigando el colapso de la algo-stablecoin de Terra – UST
• La investigación de las agencias es similar a la de la SEC, que acusó a Do Kwon de cometer fraude de valores.

Según se informa, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está investigando el colapso de la algo-stablecoin que alguna vez fue líder: TerraUSD (UST). Según un informe del Wall Street Journal, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) han comenzado a investigar el colapso de UST.

El informe establece que ambas autoridades han interrogado a ex empleados de Terraform Labs, la compañía detrás de algo-stablecoin. Además, las agencias están trabajando para entrevistar a más personas relacionadas con el caso, la informe dicho. Esta investigación podría posiblemente abrir un caso penal contra Do Kwon, el fundador de Terraform Labs.

La investigación de TerraUSD del Departamento de Justicia sigue a la investigación de la SEC

En particular, los desarrollos se producen casi un mes después de que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) presentó una demanda contra Do Kwon y Terraform Labs. Los cargos alegaban que Kwon y su empresa habían cometido fraude de valores y estaban involucrados en un plan para defraudar a los inversores. La demanda afirmaba que la moneda estable: UST y LUNA eran valores. La investigación del Departamento de Justicia va en la misma línea que la de la SEC, sin embargo, aún no están claros los cargos que se registrarían contra Kwon y la firma.

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Además, según los informes, el FBI y SDNY están investigando asuntos relacionados con los pagos de Chai, según WSJ. Terraform Labs había afirmado falsamente que ‘Chai’, una aplicación de pago móvil de Corea del Sur, utilizaba la cadena de bloques de Terraform para procesar pagos comerciales, según los cargos de la SEC. Además, la empresa supuestamente reprodujo las transacciones para que pareciera que la cadena de bloques se usaba para los pagos.

Varias empresas investigadas en relación con el plan de rescate de TerraUSD

Posteriormente, los fiscales estadounidenses están investigando las conversaciones de Jump Trading, una empresa comercial propietaria, Jane Street Group, una empresa comercial cuantitativa, y Alameda Research, el brazo inversor de FTX. Según un informe de Bloomberg, se informa que el chat de Telegram de estas empresas está siendo investigado en relación con una posible manipulación del mercado.

Además, las autoridades también están buscando información sobre conversaciones relacionadas con un posible rescate de la moneda estable fallida. En particular, los fiscales no han acusado a ninguna persona en relación con esto y la investigación podría terminar sin cargos.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.