Seychelles enfrenta una gran decisión sobre el estatus legal de las plataformas de comercio de criptomonedas

"Las criptomonedas se desarrollaron bastante rápido, pero las leyes de muchos países no están actualizadas con este tipo de actividad"

El Ministerio de Finanzas y el regulador del mercado de capitales de Seychelles ahora están trabajando en un marco de política criptográfica, según el local. informes. La nación isleña está en camino de prohibir o licenciar las plataformas de comercio de cifrado como negocios internacionales registrados.

El desarrollo se debe a varias estafas comerciales, junto con la investigación en curso sobre OneCoin de $ 10 mil millones estafa. La unidad de investigación de delitos financieros del país está investigando la transferencia de 230.000 Bitcoins desde que la empresa matriz se registró en Seychelles.

Sin embargo, a menudo es difícil rastrear dónde tienen su sede estas empresas. Randolf Samson, Director del Comité Nacional de Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (ALD / CFT) (NAC), dicho reporteros que las plataformas de criptomonedas se registran como Compañías Comerciales Internacionales (IBC) en Seychelles.

Aun así, agregó, la actividad real ocurre en línea y, a menudo, fuera de su jurisdicción. El ejecutivo pasó a decir,

“La razón por la que usan Seychelles es porque no tenemos un marco que de otra manera los desanime”.

Según el funcionario, las plataformas comerciales solo pueden obtener una licencia después de una evaluación de riesgos detallada. Al contrario, pueden cara una orden de prohibición si se encuentran más riesgos que beneficios en la evaluación.

"Si la incorporación o la licencia conlleva demasiados riesgos y mala reputación, simplemente prohibiremos la actividad".

Ergo, hay una buena razón por la que la administración del país está tomando medidas drásticas contra las actividades ilícitas de las empresas registradas en su jurisdicción, concluyó Samson.

Actualmente, el jurisdicción está infraregulada y las criptomonedas no se tratan como una moneda que deba ser regulada por el banco central. A pesar de que el país tiene solo un intercambio de cifrado, más de 40 Las campañas de ICO están ubicadas en la región. Es más, mientras que el estado de las criptomonedas sigue siendo difícil, un Cointobuy La encuesta recientemente calificó a Seychelles con 2.7 / 10 en seguridad.

En el pasado, el paraíso fiscal glorificado también ha sido acusado de albergar negocios de cifrado como Binance, BitMEX, KuCoin, Bilaxy y OKEx.

Mientras tanto, la Autoridad de Servicios Financieros de Seychelles (FSA) ha estado alertando a los inversores sobre inversiones no autorizadas y estafas en su sitio web. Además, se espera que la nueva regulación alinee a Seychelles con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

A 2021 reporte por el GAFI y la OCDE colocaron a la nación insular en la categoría de naciones que no presentaron reclamos o que cumplieron parcialmente.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.