Periodista
Publicado: 21 de noviembre de 2023
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- Tether congeló voluntariamente 225 millones de tokens USDT.
- Los fondos estaban vinculados a un sindicato criminal mundial conocido por llevar a cabo estafas de matanza de cerdos.
Emisor de moneda estable Atar [USDT] trabajó junto con el intercambio de cifrado OKX [OKB] y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) congelarán voluntariamente 225 millones de tokens USDT conectados a un sindicato global de tráfico de personas.
La acción fue la mayor congelación del USDT jamás realizada, según un presione soltar de la compañía detrás de la moneda estable valorada en $ 88 mil millones.
Las partes interesadas trabajaron estrechamente para rastrear el movimiento de fondos criptográficos ilegales utilizando herramientas de la firma de análisis blockchain Chainalysis. Los activos congelados por valor de 225 millones de dólares estaban repartidos en 37 carteras, según cadena de mirada datos.
Tether afirmó que las carteras en cuestión estaban en el mercado secundario y no pertenecían a sus clientes. Aclaró que trabajaría con agencias para descongelar billeteras que no infringieran ninguna ley.
¡Cuidado con el romance!
Según detalles adicionales, los delincuentes operaban en el sudeste asiático. Desviaron los fondos utilizando una de las estafas financieras de más rápido crecimiento en el mundo de las criptomonedas: la estafa de la matanza de cerdos.
Para los no iniciados, la estafa de inversión implica que los estafadores entren en contacto con las víctimas a través de aplicaciones de citas y redes sociales. Después de ganarse su confianza, los estafadores engañan a las víctimas para que inviertan en una plataforma recomendada por los primeros.
Sin embargo, después de conseguir suficientes fondos en la plataforma fraudulenta, el estafador desaparece y se lleva todo el dinero. Los tokens USDT de estas billeteras luego se envían al intercambio OKX.
El número de casos reportados por la llamada estafa de matanza de cerdos se duplicó de 2022 a 2023, según Binance investigación. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) ha reiterado gente advertida tener cuidado con este tipo de fraudes en línea.
Buenas señales para la industria
El caso sirvió como un ejemplo clásico de colaboración entre empresas de cifrado y organismos encargados de hacer cumplir la ley para disuadir el uso delictivo de activos digitales.
Además, la naturaleza transparente de las cadenas de bloques jugó un papel crucial en la localización de las carteras. No hace falta decir que todas las transacciones están abiertas al público y a cualquier agencia gubernamental interesada.
Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.
