El 18 de octubre, iFinex Inc., la empresa matriz del Exchange Bitfinex, presentó una solicitud ante un Tribunal de Distrito del Sur de California, Estados Unidos, para recuperar los $880 millones de dólares del fondo de Bitfinex, que fue delegado a Global Trade Solutions AG, también conocido como Crypto Capital.
La solicitud presentada por iFinex Inc. mencionó:
«Solicitante iFinex Inc. («iFinex» o «Solicitante») busca la ayuda de este Tribunal para obtener el descubrimiento para su uso en procedimientos extranjeros, actualmente en curso, y contemplados en Polonia, Portugal y el Reino Unido. Con ellos, el Solicitante busca recuperar aproximadamente $880,000,000 USD de fondos que había confiado a una entidad llamada Global TradeSolutions AG, haciendo negocios como ‘Crypto Capital’”.
¿Dónde están los fondos?
Bitfinex solicitó al Tribunal que obtenga permiso para tomar en cuenta la declaración de Rondell «Rhon» Clyde Monroe, ex Vicepresidente de TCA Bancorp, y el Exchange también obtuvo documentos de comunicaciones entre los empleados de Monroe y Crypto Capital.
El Exchange alegaba que Global Trade Solutions AG usaba más de una cuenta en TCA Bancorp, que se utilizó para procesar la transferencia de los $880 millones de dólares perteneciente a Bitfinex. El Exchange también sugirió que Monroe tenía documentada información clave que validaría el reclamo de Bitfinex sobre sus millones de dólares.
Además, Bitfinex también creía que Monroe y TCA Bancorp tienen, actualmente, más de $300 millones de dólares de Bitfinex, a través de G.T.S Resources Limited, una entidad del Reino Unido; Crypto Capital retuvo $335 millones de dólares en Bank Spoldzielczy, en Polonia, y los fondos restantes de $218 millones de dólares se guardaron en tres bancos de Portugal.
