Tether (USDT) responde al informe sobre el uso de documentos falsificados para abrir cuentas bancarias

• El informe del WSJ alega que Tether usa documentos falsificados y compañías ficticias para tener acceso a servicios bancarios
• Tether responde al informe calificándolo de engañoso e inexacto

Tether, el emisor de la moneda estable más grande, calificó el informe del Wall Street Journal como «totalmente inexacto y engañoso». El informe del WSJ acusó a la empresa de utilizar documentos falsificados y empresas ficticias para abrir cuentas bancarias en 2018. El informe indicó que la empresa había abierto cuentas a nombre de ejecutivos de varias empresas. Esto se hizo con el fin de seguir siendo parte del sistema financiero mundial.

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Además, el informe también afirma que el emisor de la moneda estable y el principal intercambio de cifrado, Bitfinex, tenía al menos nueve cuentas bancarias para empresas ficticias en Asia en octubre de 2018. Una de las empresas ficticias fue identificada como Crypto Capital Corp, que se señaló como una banco de sombra La compañía fantasma tenía algunos de los fondos de Tether, pero finalmente las autoridades la cerraron en 2018.

Según los informes, Tether Head reconoce los riesgos.

Además, el informe también citó uno de los correos electrónicos enviados por Stephen Moore, uno de los propietarios de las participaciones de Tether. El correo electrónico decía que un importante comerciante de Tether en China estaba tratando de eludir el «sistema bancario al proporcionar facturas de venta y contratos falsos para cada depósito y retiro». Según los informes, el propietario de Tether había firmado algunos de los documentos falsificados, pero reconoció que esto era demasiado arriesgado. el tenia mas fijado“No me gustaría argumentar nada de lo anterior en un posible caso de fraude/lavado de dinero”.

Hablando sobre el informe, Tether fijado,

“Bitfinex y Tether tienen programas de cumplimiento de clase mundial y se adhieren a los requisitos legales aplicables contra el lavado de dinero, conozca a su cliente y contra el financiamiento del terrorismo. Bitfinex y Tether son socios orgullosos de la aplicación de la ley global”

El emisor de la moneda estable también declaró que los «ataques injustos» de WSJ no los distraerían de emitir la «experiencia de moneda estable más líquida y confiable». Además, Paolo Ardonio, CTO de Bitfinex y Tether, también habló sobre el informe en su plataforma de redes sociales. En Twitter, dijo: “Me encanta la obsesión por Tether. Espero que WSJ no empiece a pedirle un alquiler a Tether. Hasta ahora, en sus mentes, vivíamos sin pagar alquiler”.

En particular, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos estaba investigando a los ejecutivos de Tether por fraude bancario, según un informe de 2021 de Bloomberg. En respuesta, el emisor de la moneda estable había declarado el informe de «reempaquetado de reclamos obsoletos».

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.