Todo sobre las últimas sanciones impuestas por la OFAC de EE. UU. a estas direcciones de BTC

• El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a tres personas por sus vínculos con el régimen de la RPDC
• Estos individuos de alguna manera ayudaron al régimen a lavar criptomonedas robadas/ilícitas.

Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos Anunciado una sanción contra tres personas vinculadas a la República Popular Democrática de Corea (RPDC). Dos personas, Wu Huihui y Cheng Hung Man, fueron sancionados por su conexión con el infame grupo de hackers: Lazarus Group.

En relación a esto, la OFAC sancionó múltiples direcciones de criptomonedas. La mayoría de estos eran Bitcoin [BTC] direcciones, mientras que las otras direcciones incluyen Etéreo [ETH]Arbitro [ARB]y cadena inteligente BNB [BSC]. La OFAC sancionó alrededor de 17 direcciones BTC y una dirección ETH, ARB y BSC.

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La OFAC sanciona a las personas por ayudar a la RPDC a lavar criptomonedas robadas

En particular, el Grupo Lazarus es el mismo grupo que llevó a cabo un ataque exitoso contra Ronin Network, vinculado a Axie Infinity. Esto le había costado a la red la friolera de $ 620 millones. Huihui brindó apoyo material para el grupo de piratería, mientras que Hung Man ayudó a Huihui.

En particular, Huihui, ubicada en China, ayudó a la RPDC al convertir las criptomonedas robadas en moneda fiduciaria. Si bien no se mencionó el monto exacto, el Tesoro afirmó que esta conversión ascendió a millones de dólares.

Además, todas las direcciones de BTC sancionadas por la OFAC pertenecen a Huihui. Ninguna de estas direcciones tenía BTC; su última actividad fue en 2021 o 2022.

Hung Man, con sede en Hong Kong, ejecutó pagos con empresas a cambio de criptomonedas. La nota de prensa sobre su actividad. leer,

«Cheng trabajó con Wu y otros comerciantes OTC de moneda virtual que facilitan la conversión de moneda virtual robada por piratas informáticos de la RPDC en moneda fiduciaria para uso del gobierno de la RPDC».

Mientras tanto, la tercera persona, Sim Hyon Sop, figuraba en la lista de sanciones por facilitar “millones de dólares en transferencias financieras para la RPDC. La publicación del blog decía que Hyon Sop recibió criptomonedas de personas de la RPDC que trabajaban de manera fraudulenta en países extranjeros.

Este dinero luego se enviaría a comerciantes OTC como Huihui y Hung Man para transferirlos a «compañías de fachada». Además, el dinero, en última instancia, se usaría para comprar bienes para el gobierno de la RPDC.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dijo además,

“todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas mencionadas anteriormente que se encuentran en los Estados Unidos, o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueados y deben informarse a la OFAC. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas”.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.