Transferencia de >3000 BTC en el centro de atención después de la orden de arresto de Do Kwon

Se detectó una transferencia sospechosa de más de $ 3,000 BTC ($ 60 millones) después de que Corea del Sur emitió una orden de arresto contra Do Kwon, el fundador y director ejecutivo de Terraform Labs.

La transferencia se realizó desde una billetera LUNA Foundation Guard (LFG) a billeteras KuCoin y OKX, de acuerdo a informes.

Congelan billeteras en Corea del Sur

El informe menciona que la cuenta de activos virtuales de LUNA Foundation Guard se creó en Binance solo el 15 de septiembre, ya que se estaban realizando investigaciones en Corea del Sur contra el CEO de Terraform.

Se realizaron transferencias por valor de 3.313 BTC (66,65 millones de dólares) desde la cuenta de LFG a dos cuentas en el extranjero pertenecientes a KuCoin y OKX. Las monedas se transfirieron varias veces entre el 15 y el 18 de septiembre.

La Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Seúl y el Equipo Conjunto de Investigación de Delitos de Valores intentaron congelar dichas cuentas y solicitaron a KuCoin y OKX que hicieran lo mismo.

Aunque KuCoin congeló los 1354 BTC transferidos, OKX se negó a tomar ninguna medida con respecto a los 1959 BTC restantes. Los fiscales de Corea del Sur están particularmente preocupados por el uso de esta transferencia para el lavado de dinero.

Cabe señalar que estos dos intercambios siguen sin estar regulados en Corea del Sur.

¿Kwon en más problemas?

La historia de la cadena de bloques Terra y su moneda estable nativa TerraUSD (UST) y Luna (LUNA) es bastante tumultuosa. En 2018, Do Kwon y Daniel Shin fundaron Terraform Labs en Seúl. El dúo lanzó Terra blockchain y las criptomonedas asociadas, UST y LUNA, en 2019.

Después de la desestabilización de LUNA, todo el ecosistema de Terra colapsó en mayo de 2022. Esto llevó al colapso del criptoecosistema global.

El Servicio Nacional de Impuestos de Corea del Sur impuso una multa de $78,4 millones en impuestos a Terraform Labs y Kwon. Las autoridades locales pronto trabajó para revocar el pasaporte de Kwon. Sólo ayer, Interpol emitido una notificación roja en su contra a raíz de una solicitud del gobierno de Corea del Sur.

en un entrevistaKwon admitió que podría haber un miembro de Terraform detrás del colapso de la moneda estable TerraUSD.

Sin embargo, Kwon ha estado activo en Twitter, reiterando que no está huyendo y que la compañía está cooperando con las agencias gubernamentales interesadas.

“Estamos en el proceso de defendernos en múltiples jurisdicciones; nos hemos mantenido en un listón de integridad extremadamente alto y esperamos aclarar la verdad en los próximos meses”, dijo. tuiteó el 17 de septiembre. Este es el mismo período de tiempo durante el cual se realizó la transferencia.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.