Arthur Hayes de BitMEX liberado bajo fianza después de que el ejecutivo se rinde para enfrentar cargos

El ex director ejecutivo de BitMEX, Arthur Hayes, se entregó a las autoridades estadounidenses en Hawai el martes. Dicho movimiento se produjo seis meses después BitMEX fue acusado por fiscales federales de eludir las leyes estadounidenses, y se alega que BitMEX no se adhirió ni implementó medidas de control de lavado de dinero.

La rendición del ex ejecutivo de BitMEX estaba en línea con un propuesta enviado al juez John G. Koeltl en marzo, con el mismo indicando que Hayes tenía la intención de entregarse legítimamente el 6 de abril de 2021. Hayes se presentó ante un juez federal en Honolulu y luego fue liberado con una fianza de $ 10 millones en espera de procedimientos judiciales en Nueva York, de acuerdo con un acuerdo previo.

La presentación decía:

“BitMEX se promociona a sí misma como la plataforma de derivados de criptomonedas más grande del mundo con miles de millones de dólares en transacciones cada día. Gran parte de este volumen de operaciones y su rentabilidad se deriva de su amplio acceso a los mercados y clientes de Estados Unidos ".

Añadió,

"Sin embargo, BitMEX nunca se ha registrado con la CFTC de ninguna manera y no ha cumplido con las leyes y regulaciones que son esenciales para la integridad y vitalidad de los mercados de EE. UU."

Sin embargo, vale la pena señalar que Hayes ha seguido afirmando su inocencia. De acuerdo a un declaración entregado a Bloomberg, un abogado que representa a Hayes dijo que su cliente ha sido acusado injustamente de delitos que no cometió. Hayes espera poder luchar contra todos los cargos injustificados, agregó.

Después de llevar a los clientes a su plataforma al ser pionero y promover el comercio de futuros de alto apalancamiento, BitMEX surgió para convertirse en el mayor intercambio de criptoderivados del mundo.

De hecho, BitMEX pasó desapercibido en 2019. Para atender a su base de clientes en los EE. UU., BitMEX tuvo que registrarse en la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) y establecer programas para asegurarse de que no se usara como refugio para el lavado de dinero.

Todos los cofundadores Arthur Hayes, Ben Delo y Samuel Reed han sido acusados ​​de contravenir y conspirar para violar la Ley de secreto bancario. Si se prueban los cargos, el imputado deberá pasar un máximo de cinco años en prisión. Reed fue arrestado en octubre tan pronto como se revelaron los cargos.

Al igual que Hayes, Delo también se rindió voluntariamente en marzo y prometió luchar contra los cargos "infundados". Tanto Reed como Delo se han declarado inocentes y también fueron liberados bajo fianza. El primer empleado de la empresa, Gregory Dwyer, también fue acusado en este caso.

Es más, todos los fundadores se apartaron de sus funciones de gestión tan pronto como el caso se hizo público y Alexander Höptner se convirtió en director ejecutivo en noviembre. Aun así, tél empresa "No estuvo de acuerdo con la decisión de mano dura del gobierno de Estados Unidos de presentar los cargos".

A pesar de la contienda en curso con las autoridades estadounidenses, BitMEX sigue siendo una de las plataformas de derivados más populares del mercado. Sin embargo, vale la pena señalar que después de que salieron a la luz los cargos, los volúmenes de negociación en la bolsa notaron una fuerte caída.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.