Binance es «un riesgo para el público», dice un grupo de expertos con sede en Filipinas

Un grupo de expertos local, infrareloj ph, alentó a los Departamento de Comercio e Industria de Filipinas (DTI) para investigar el intercambio de criptomonedas, de binance técnicas de promoción no autorizadas a través de una carta. Según la carta, el intercambio supuestamente usó medios de promoción no registrados que se compartieron casualmente en los sitios de redes sociales para dirigirse a los consumidores filipinos. Además, el coordinador de Infrawatch PH terry ridon afirmó que Binance violó las regulaciones en Filipinas al operar como un proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) sin licencia.

Binance se ha enfrentado a numerosos problemas regulatorios que solo parecen empeorar. Además, el acceso sin restricciones de los inversores a las monedas digitales que los funcionarios financieros desconocen y la ausencia de inversores convencionales plantean amenazas.

Binance realizando actividades sin restricciones?

El mes pasado, el CEO de Binance Chang Peng Zhao, declaró que el intercambio tiene como objetivo asegurar las licencias de proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) y emisor de dinero electrónico (EMI) a pesar de no estar registrado en Filipinas.

A lo que Terry Ridon, coordinador de Infrawatch, escribió en la carta, “Su actividad no registrada permite a los filipinos comprar y vender criptomonedas sin tener en cuenta las regulaciones filipinas. Realizan las funciones de un proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) a través de una plataforma no regulada.”

Sin embargo, una portavoz de Binance respondió a las acusaciones que figuran en la carta. Ella dijo que la organización se toma en serio los problemas de cumplimiento. Además, la organización también planea colaborar con funcionarios gubernamentales, fuerzas del orden y líderes empresariales para mejorar la seguridad y la sostenibilidad de la industria.

El funcionario de Binance también declaró que el intercambio hace cumplir estrictamente todas las leyes y regulaciones aplicables. Además, el intercambio ha hecho que las políticas Know Your Customer (KYC) sean un requisito para sus usuarios. El funcionario continuó diciendo que las inversiones en programas de cumplimiento no se han detenido.

Problemas regulatorios para Binance

Binance ha introducido agresivamente nuevas criptomonedas y, más recientemente, introdujo NFT. Estas adiciones recientes se han introducido en ausencia de un proceso establecido. Esto puede terminar poniendo a Binance en una solución. Es más, desde principios de 2022, Binance ha sido objeto de litigios en todo el mundo. Se presentó una nueva demanda contra la organización por supuestamente tergiversar TerraUSD, una moneda estable.

El inversionista Jeffrey Lockhart presentó la demanda. La demanda establece que Binance tergiversó la información sobre TerraUSD como seguridad. Según la demanda de Lockhart, TerraUSD no está registrado en la SEC ni en ningún regulador estatal.

Adicionalmente, según Informes de Bloomberg que las investigaciones sobre el intercambio de criptomonedas Binance han sido ampliadas por EE. UU. para analizar posibles operaciones con información privilegiada y manipulación del mercado. La investigación también ha incluido a funcionarios que examinan si Binance o sus empleados se beneficiaron de la explotación de sus usuarios.

No es la primera vez para Infrawatch

Infrawatch PH ya se ha opuesto a la actividad del intercambio en la nación. El grupo de investigación se puso en contacto con el banco central de Filipinas en junio y le pidió a la organización que tomara medidas legales contra Binance. Infrawatch describió a Binance como un «riesgo para el público» y citó el colapso de la criptomoneda como justificación.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.