Binance revela un nuevo nombramiento para hacer que "la industria en general sea un lugar más seguro"

Los problemas regulatorios que enfrenta Binance en varios países han contribuido a que tome medidas para cumplir con las regulaciones locales durante las últimas semanas. El popular intercambio de cifrado ahora fijado el ex investigador criminal del Tesoro de los EE. UU. Greg Monahan como su oficial de denuncia de lavado de dinero global (GMLRO).

El funcionario estadounidense sirvió al gobierno de Estados Unidos durante casi 30 años. La mayoría de sus funciones incluían la investigación de impuestos, lavado de dinero y otros delitos financieros relacionados. Ha dirigido investigaciones que han resultado en la condena de muchos ciberdelincuentes y grupos terroristas de alto perfil.

Según Monahan,

"Binance tiene una fuerte cultura de poner a sus usuarios en primer lugar, desde proporcionar productos líderes en el mercado hasta respaldar investigaciones de alto perfil que ayudan a hacer de la industria de la criptografía un lugar más seguro".

Él agregó,

"Mis esfuerzos se centrarán en expandir los programas internacionales de investigación y contra el lavado de dinero (AML) de Binance, así como en fortalecer las relaciones de la organización con los organismos reguladores y encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo".

El CEO de Binance, Changpeng Zhao, ha estado a la vanguardia de estos esfuerzos de cumplimiento. El ejecutivo también dio la bienvenida al nombramiento de Monahan, afirmando:

“Siempre hemos mantenido a Binance al más alto nivel para salvaguardar los intereses de nuestros usuarios y, con ese fin, siempre estamos expandiendo nuestras capacidades para hacer de Binance y de la industria en general un lugar seguro para todos los participantes.

"Como ex investigador de las fuerzas del orden federal de los EE. UU., Greg Monahan aporta una gran cantidad de experiencia en investigaciones y ALD a Binance", continuó diciendo CZ.

La fotografía más grande

En los últimos meses, Binance ha estado sometido a muchos escrutinio de agencias reguladoras de todo el mundo. Si bien algunos han advertido a la entidad, otros han prohibido las operaciones de la empresa citando la falta de la debida autorización.

Binance ha cerrado operaciones en algunos lugares y también se ha alineado con los reguladores en otros. El intercambio de cifrado ha estado haciendo lo último por descontinuar determinadas ofertas de productos de inversión. Binance también ha mostrado cierto grado de flexibilidad con respecto a políticas cambiantes dentro de la compañia.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.