Bitcoin [BTC]: los mayores crímenes relacionados con cripto en España

Como sabemos, el ciberespacio tiene bastantes problemas de seguridad, y las criptomonedas no están exentas de estos problemas, puesto que han existido diversos hackeos, malwares, estafas y otros delitos a lo largo de su historia.

Varios Exchanges, como Mt. Gox o CuadrigaCX han sido escándalos a nivel mundial, con miles de millones de euros desaparecidos en forma de criptomonedas y otros tantos que utilizan estos activos para lavar dinero o distribuir pornografía infantil.

Aunque muchos de estos casos se han presentado en Estados Unidos o Asia, España tampoco escapa a estas situaciones. Bitchain es, quizás, el caso más sonado en los últimos años en el país de español.

¿En qué consistió?

En 2018, Jordi y Miguel Alcaraz, hermanos fundadores de Bitchain, fueron pioneros de bitcoin [BTC] en Cataluña. Incluso consiguieron el apoyo del ESADE y de los Ferrocarriles de la Generalitat (FGC) para instalar una cantidad de cajeros de criptomoneda por toda España.

Pero, más tarde, fueron acusados de estafar cerca de 180,000 euros a dos particulares y una empresa, diciéndoles que emplearían el dinero de los préstamos recibidos para comprar BTC. Finalmente, utilizaron el efectivo para otros fines. La Fiscalía ha pedido que los hermanos pasen siete años en prisión.

Cryptosolar Tech

Otro caso importante, pero que se ha mantenido fuera de los juzgados, con acusaciones rondando diversos foros de Internet, es el de Cryptosolar Tech. Una startup de Andalucía que tenía como objetivo construir una granja con 3,000 equipos ASIC especializados en minería de criptos, y alimentarla con energía solar producida en el misma zona de Málaga.

Los fundadores de Cryptosolar realizaron una Oferta Inicial de Monda (ICO) con la que recaudaron, hasta donde se sabe, 140,000 euros; sin embargo, afirmaron haber conseguido 50 millones. Más tarde, Fotobits alertó sobre la inexistencia de la nave donde iniciaría operaciones la granja con energía sustentable.

Phishing

Como se sabe, el phishing es el robo de datos sensibles a través de páginas fraudulentas que simulan ser los sitios oficiales de alguna entidad bancaria u otro organismo.

Este año, la Policía Nacional española detuvo a 24 miembros de una red internacional de criminales que robaron los datos bancarios de más de 300 víctimas dispersas entre Madrid, Cataluña, Galicia, la Costa del Sol, Aragón, Asturias y Melilla.

Por supuesto, los delincuentes utilizaban esta información para realizar extracciones de dinero en cajeros automáticos, realizar compras en comercios físicos o a través de aplicaciones en teléfonos móviles. Al final, se calcula que robaban alrededor de un millón de euros anuales que, más tarde, lavaron utilizando bitcoin [BTC].