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Bitcoin: cómo las organizaciones terroristas están utilizando tecnología sofisticada para solicitar fondos

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Fuente: Chainalysis

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Bitcoin Como una herramienta que puede proporcionar alivio a las personas bajo regímenes autoritarios es una idea común propagada. Sin embargo, también hay un lado oscuro en esta narración. Dada su naturaleza descentralizada, la criptomoneda a menudo se destaca como una herramienta para financiar actividades terroristas. Este aspecto de la criptomoneda se analizó recientemente en un reporte Chainalysis, con la firma que afirma que "lo que es especialmente preocupante son los avances en sofisticación técnica que han permitido una exitosa campaña de financiamiento del terrorismo".

El informe arrojó luz sobre la primera organización terrorista, Ibn Taymiyya Media Center, que comenzó una campaña a través de criptomonedas, con la campaña denominada "Equiparnos" en árabe, e instando a los musulmanes de todo el mundo a donar por "obligación religiosa". "De junio de 2016 a junio de 2018, la campaña se promocionó en varias plataformas de redes sociales diferentes, como Twitter, Facebooky YouTube, donde uno Bitcoin la dirección se publicaría para aceptar donaciones. El informe decía:

“El tamaño medio de la donación fue de $ 164. La donación más grande fue de menos de $ 2500, y solo otras dos donaciones superaron los $ 1,000. El 14% de las donaciones fueron entre $ 500 y $ 1,000, y casi todo el resto fue entre $ 100 y $ 500, con la mayoría de los que cayeron entre $ 100 y $ 250 ".

Fuente: Chainalysis

Posteriormente, el informe arrojó luz sobre otra organización terrorista que comenzó a aceptar Bitcoin en donaciones, las Brigadas Izz ad-Din al-Qassam [AQB]. Esta organización, a diferencia de su predecesora, empleó diferentes tipos de billeteras para aceptar fondos, después de lo cual, la organización optó por un sistema que generaría una nueva dirección para cada donante. los reporte comentó que esta fue una de las "campañas de financiación del terrorismo basadas en criptomonedas más sofisticadas jamás vistas".

Kimberly Grauer, jefa de investigación de Chainalysis, recientemente aclaró el tema en una entrevista para Unchained Podcast. Ella dijo,

"Mirando la campaña en 2018 versus 2019, la campaña tuvo mucho más éxito en recaudar más fondos en un período de tiempo más corto y usaron un software de billetera más avanzado y, por lo tanto, acabamos de ver que esta narrativa continúa también en este tipo de crimen donde los delincuentes están aumentando su sofisticación y su uso de las criptomonedas "

Chainalysis dividió toda la evolución de la organización terrorista en tres, siendo la primera parte la aceptación de Bitcoin Donación con una sola dirección a través del código QR. Sin embargo, esto falló tan pronto como se identificó la dirección para asociarse con un intercambio regulado basado en los EE. UU., Lo que resultó en la congelación de fondos y una investigación iniciada contra el titular de la cuenta.

"La segunda subcampaña comenzó cuando AQB reemplazó la dirección de intercambio por una nueva vinculada a una billetera privada sin custodia, citando la necesidad de un mayor anonimato […] tercera subcampaña, con una billetera Bitcoin integrada en su sitio web que generó una dirección única de Bitcoin para cada donante a la que podían enviar contribuciones ”

Fuente: Chainalysis

Fuente: Chainalysis

Fuente: Chainalysis

Fuente: Chainalysis

Sobre las actividades de AQB, Grauer dijo:

"Tenemos una variedad de heurísticas que utilizamos para rastrear fondos y que pueden conectar direcciones entre sí […] crucialmente, es que conocemos investigadores […] que pueden proporcionarnos direcciones que podemos conectar juntos a través de estas investigaciones y nos permite ir más allá de lo que vemos en la cadena de bloques […] "

En particular, la firma declaró que existía la posibilidad de que más organizaciones terroristas optaran por esta estrategia de recaudación de fondos este año y los años venideros, y el informe agrega que habría un "impulso para más avances que les permitan obtener más fondos y mejorar su privacidad ".

Jonathan Levin, cofundador de Chainalysis dijo:

"Cuando se trata de diferentes tipos de organizaciones terroristas que realmente necesitan fondos desesperadamente, verán más experimentación, verán algunas de estas campañas más, afortunadamente, tenemos expertos […] para identificar este tipo de actividad realmente rápido y asegúrese de que sí, estas campañas pueden ser ineficaces cuando se trata de recaudar fondos "

[contenido incrustado]

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Entusiasta de los nuevos modelos económicos y curioso de las nuevas tecnologías. Con Maestría en Gerencia Empresarial, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Apasionado por aprender cosas nuevas todo el tiempo.
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