Bitcoin con un valor de $ 600 millones se gastó en la red oscura en 2019 Q4

El año 2019 vio 11 intercambios pirateados, lo que resultó en el robo de casi $ 2.8 mil millones en bitcoins. Según un anterior reporte, los bitcoins robados fueron trasladados a varios intercambios con movimientos masivos a Binance y Huobi. Sin embargo, nuevo investigación Chainalysis declaró que solo durante el último trimestre de 2019 se gastaron más de $ 600 millones en bitcoins en los mercados de la red oscura.

Además señaló que BitcoinEl precio tuvo un impacto menor en el comportamiento del consumidor y continuó en un rango de volumen mucho más estrecho durante todo el año. Notó:

"Quizás nuestro hallazgo más interesante es que la actividad de transacción de los mercados de darknet parece estar menos influenciada por los flujos y reflujos de los mercados de criptomonedas y otras formas de estacionalidad en comparación con otros servicios".

Bitcoin ha sido la moneda de referencia en la darknet donde los usuarios pueden comprar información de tarjetas de crédito robadas y una variedad de drogas ilegales. Sin embargo, estas transacciones ilícitas representan solo el 1 por ciento de todas las transacciones de BTC.

Fuente: Chainalysis

A pesar de ser el objetivo de las autoridades, la cantidad de bitcoins involucrados en actividades fraudulentas alcanzó un nuevo máximo, con estafadores triplicando su número y robando $ 3.5 mil millones a las víctimas en 2019.

Recientemente, investigadores del Instituto Internacional para la Lucha contra el Terrorismo [ICT] emitieron un reporte titulado "Identificar las transferencias de dinero y la infraestructura de financiación del terrorismo". El informe vinculaba una "dirección de bitcoin con un alto volumen de transacciones, un sitio web que incluye un webmaster con vínculos con Hamas, y páginas de redes sociales que casi señalan a Hamas como haber usado Bitcoin como una de sus fuentes de financiación del terrorismo en Cisjordania. "

Sin embargo, tales usos del mayor activo digital han mantenido a raya a muchos inversores, adopciones a gran escala y reguladores. Muchos países han establecido reglas financieras contra el lavado de dinero y contra el terrorismo para las monedas virtuales. La Unión Europea en su 5ta lucha contra el lavado de dinero [AMLD5] extendió sus políticas a los VC.