Conecta con nosotros

Bitcoin con un valor de $ 600 millones se gastó en la red oscura en 2019 Q4

Publicado

en

Fuente: Chainalysis

El año 2019 vio 11 intercambios pirateados, lo que resultó en el robo de casi $ 2.8 mil millones en bitcoins. Según un anterior reporte, los bitcoins robados fueron trasladados a varios intercambios con movimientos masivos a Binance y Huobi. Sin embargo, nuevo investigación Chainalysis declaró que solo durante el último trimestre de 2019 se gastaron más de $ 600 millones en bitcoins en los mercados de la red oscura.

Fuente: Chainalysis

Además señaló que BitcoinEl precio tuvo un impacto menor en el comportamiento del consumidor y continuó en un rango de volumen mucho más estrecho durante todo el año. Notó:

"Quizás nuestro hallazgo más interesante es que la actividad de transacción de los mercados de darknet parece estar menos influenciada por los flujos y reflujos de los mercados de criptomonedas y otras formas de estacionalidad en comparación con otros servicios".

Bitcoin ha sido la moneda de referencia en la darknet donde los usuarios pueden comprar información de tarjetas de crédito robadas y una variedad de drogas ilegales. Sin embargo, estas transacciones ilícitas representan solo el 1 por ciento de todas las transacciones de BTC.

Fuente: Chainalyysis

Fuente: Chainalysis

A pesar de ser el objetivo de las autoridades, la cantidad de bitcoins involucrados en actividades fraudulentas alcanzó un nuevo máximo, con estafadores triplicando su número y robando $ 3.5 mil millones a las víctimas en 2019.

Recientemente, investigadores del Instituto Internacional para la Lucha contra el Terrorismo [ICT] emitieron un reporte titulado "Identificar las transferencias de dinero y la infraestructura de financiación del terrorismo". El informe vinculaba una "dirección de bitcoin con un alto volumen de transacciones, un sitio web que incluye un webmaster con vínculos con Hamas, y páginas de redes sociales que casi señalan a Hamas como haber usado Bitcoin como una de sus fuentes de financiación del terrorismo en Cisjordania. "

Sin embargo, tales usos del mayor activo digital han mantenido a raya a muchos inversores, adopciones a gran escala y reguladores. Muchos países han establecido reglas financieras contra el lavado de dinero y contra el terrorismo para las monedas virtuales. La Unión Europea en su 5ta lucha contra el lavado de dinero [AMLD5] extendió sus políticas a los VC.

Entusiasta de los nuevos modelos económicos y curioso de las nuevas tecnologías. Con Maestría en Gerencia Empresarial, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Apasionado por aprender cosas nuevas todo el tiempo.

Continúa leyendo
Click para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *