La infame estafa de PlusToken Ponzi que resultó en que los inversores perdieran más de $ 3 mil millones en criptomonedas como Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETC) ha vuelto a levantar su fea cabeza. Después de un breve descanso, los estafadores han resurgido y movido $ 117 millones en Bitcoin, dentro de sus direcciones.
Dovey Wan de Primitive Ventures llamó a la considerable transferencia de 11,999.47 BTC que fue la primera alertado por Whale Alert. Wan tuiteó
Las monedas de Plustoken están en movimiento nuevamente
???
Altamente sugerir @whale_alert para marcar esas direcciones resaltadas por @ErgoBTC en su investigación https://t.co/UnDvINWfEP
– Dovey 以德服人 Wan ?? (@DoveyWan) 11 de febrero de 2020
Como señaló Wan, @ErgoBTC ya había marcado estas direcciones asociadas con PlusToken; se señaló que la dirección del remitente era 1H2zrVQxU3ymunr9CunjoActooLW2ryQK7 mientras la dirección del destinatario era 1KRhwg5PT4XsEHZxn19bMszbozeHyjANgSyM9iyjsZU1sKsR6uMCJ2qqRnh91ZX19ntM. Sin embargo, esta transacción no se detuvo aquí, ya que la suma de BTC se transfirió a una tercera billetera con la dirección: 19bMszbozeHyjANgSyM9iyjsZU1sKsR6uM.
Fuente: Alerta de ballenas
Wan pasó a Pío,
"Parece una consolidación de UTXO, es necesario seguir de cerca el movimiento descendente
El fondo es el último en la dirección 19bMszbozeHyjANgSyM9iyjsZU1sKsR6uM ”
Fuente: Twitter
Las direcciones que actuaron como destinatarios registraron solo un puñado de transacciones, mientras que la dirección principal del remitente reportó 18 transacciones BTC. Una mirada al historial de transacciones resaltó que la dirección de la billetera 1H2zrVQxU3ymunr9CunjoActooLW2ryQK7 había enviado múltiples transacciones grandes desde agosto de 2019.
Fuente: Investigación ergo
El investigador Chiachih Wu también señaló el movimiento de 12k BTC y informado la comunidad sobre las direcciones de tenencia.
"Nuevas direcciones de estacionamiento #PLUSTOKEN:
19bMszbozeHyjANgSyM9iyjsZU1sKsR6uM (11,999 #BTC)
1LT4ae84S8tCsZtrLCcz3Z38DGn1LnZ9op (424 #BTC) "
Fuente: Twitter
La firma de auditoría de seguridad, Peckshield, había proporcionado previamente un cuadro detallado que ampliaba el movimiento de fondos involucrados en la estafa PlusToken. La tabla en cuestión había resaltado que los piratas informáticos habían dividido los fondos en pequeños trozos y los distribuyeron en intercambios.
Fuente: Twitter
En el mes de diciembre, los estafadores habían logrado moverse Ethereum vale $ 105 millones de una de sus billeteras a otra. Han habido especulaciones sobre los estafadores PlusToken que liquidan BTC, algo que había provocado la caída del precio en diciembre. Sin embargo, el espacio criptográfico aún no ha descubierto cómo detener estos volcados.
