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Bitfinex y Tether pagarán una multa de 18,5 millones de dólares

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Bitfinex y Tether pagarán una multa de 18,5 millones de dólares

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El litigio tan discutido que involucró a Bitfinex y Tether ahora ha llegado a su fin; las partes han llegado a un acuerdo. El acuerdo se tradujo en que tanto iFinex como Tether acordaron pagar 18,5 millones de dólares en multas. Sin embargo, las empresas de cifrado no han admitido haber cometido ningún delito, pero ahora se les exige que cesen la actividad comercial en Nueva York. Además de exigir que las empresas sigan varios procedimientos para "aumentar la transparencia", Letitia James de NYAG fijado:

Bitfinex y Tether encubrieron de forma imprudente e ilegal pérdidas financieras masivas para mantener su esquema en marcha y proteger sus resultados finales.

El acuerdo de hoy requiere que Bitfinex y Tether suspendan cualquier actividad comercial con los neoyorquinos. Además, estas empresas deben presentar informes periódicos a la Procuraduría General para garantizar el cumplimiento de esta prohibición.

El representante legal de las firmas, Charles Michael respondió que "después de dos años y medio de investigación", los hallazgos de los reguladores se limitan solo a "la naturaleza y el momento de ciertas divulgaciones". Añadió:

Y contrariamente a la especulación en línea, no se encontró ningún hallazgo de que Tether alguna vez emitiera ataduras sin respaldo o para manipular los precios de las criptomonedas.

Dijo además que este acuerdo también "resuelve las acusaciones sobre divulgaciones públicas" con respecto al préstamo de Tether a Bitfinex.

En 2018, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a iFinex, propietario del intercambio de Bitfinex, de usar un crédito de $ 750 millones para manipular pérdidas. Al mismo tiempo, DoJ alegó que Tether estaba imprimiendo su moneda estable sin estar completamente respaldado. A partir del año pasado, los reguladores preguntó ambas empresas de cifrado entregarán los documentos relacionados con el caso a NYAG. Muchos en el espacio estaban siguiendo de cerca el caso, que en ocasiones creó un entorno de FUD asociado con USDt.

El 6 de febrero, Bitfinex pagado un préstamo de $ 750 millones a Tether, que canceló la línea de crédito de $ 900 millones entre iFinex Inc y el emisor de la moneda estable.

Como parte del acuerdo, NYAG ordenó que las empresas divulguen las funciones comerciales básicas e informen, trimestralmente, sobre la "separación de cuentas corporativas y de clientes". Esto incluye la segregación de cuentas de comercio de cifrado y emitidas por el gobierno por parte de ejecutivos de la empresa.

Tether también debe divulgar públicamente los activos que respaldan la moneda estable. Estas divulgaciones incluyen cualquier "préstamo o cuentas por cobrar ao de entidades afiliadas" entre otros requisitos de información obligatorios, tales como:

Las empresas también brindarán mayor transparencia y presentación de informes obligatorios con respecto al uso de “procesadores de pagos” no bancarios u otras entidades utilizadas para transmitir fondos de clientes.

Indicando su aceptación de los requisitos, el consejero general de Bitfinex y Tether, Stuart Hoegner dicho que el acuerdo equivalía a "una medida de nuestro deseo de dejar este asunto atrás y centrarnos en nuestro negocio".


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Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.

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Entusiasta de los nuevos modelos económicos y curioso de las nuevas tecnologías. Con Maestría en Gerencia Empresarial, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Apasionado por aprender cosas nuevas todo el tiempo.
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