El prominente intercambio de criptomonedas, BitMEX, ha estado ajustando los extremos sueltos del cumplimiento dentro del intercambio. El intercambio ha estado evaluando e introduciendo nuevas herramientas para mantener el cumplimiento bajo control y la última incorporación a la caja de herramientas han sido las herramientas World-Check One de Refinitiv.
Esta nueva herramienta permitirá al equipo de cumplimiento de la bolsa monitorear los riesgos de sanciones, delitos financieros, soborno y corrupción de manera más eficiente y efectiva. El anuncio señaló que esto se implementó para garantizar que BitMEX cumpla con los estrictos estándares de cumplimiento, que ha sido lo más destacado después de la reciente fila de demandas en su contra.
El director de cumplimiento de la empresa matriz de BitMEX, 100x, Malcolm Wright dijo:
“Estamos desarrollando nuestros sistemas de cumplimiento y KYC para gestionar cualquier riesgo de fondos ilícitos mediante la incorporación de la información de detección más confiable en nuestros procesos actuales. "
Wright agregó además el cumplimiento en constante cambio y con la adición de World-Check One marcó un paso importante hacia "cumplir con los más altos estándares globales de integridad financiera".
A pesar de los esfuerzos por cumplir con las regulaciones, BitMEX se ha mantenido en aguas calientes. Siguiendo el pleitos dobles por los fiscales estadounidenses contra el intercambio y sus cofundadores, un residente en Rumania ha presentado una nueva demanda contra los fundadores.
De acuerdo a informes, la demanda fue presentada por Păun Gabriel-Razvan, un residente de Bucuresti, Rumania, el viernes. Alegó que HDR Global Trading Limited, el operador de BitMEX, los fundadores de la bolsa, Arthur Hayes, Ben Delo y Samuel Reed, y otros, participaron en actividades de crimen organizado y las facilitaron, lo que les dio a los Demandados miles de millones de dólares en ganancias ilícitas.
Con estas demandas en curso, BitMEX tiene que prestar especial atención al cumplimiento y cumplir con todos los requisitos reglamentarios para poder abordar cualquier reclamo adicional.
Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.
