BitMEX llega a un acuerdo con CFTC y FinCEN; pagará esta multa

La represión regulatoria de los intercambios de cifrado parece ser la nueva tendencia ahora. Mientras que el XRP-SEC demanda judicial continúa, otras instituciones basadas en criptografía resolvieron litigios.

Intercambio de criptoderivados BitMEX Se llegó a un acuerdo con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN). Según el acuerdo, BitMEX acordó pagar hasta US $ 100 millones para resolver los cargos.

Nos complace confirmar que hemos llegado a una resolución con la CFTC de Estados Unidos y la FinCEN. Esto marca un nuevo capítulo para BitMEX. También marca una nueva era para las criptomonedas. Este es el por qué. pic.twitter.com/Qu6Y10M7wL

– BitMEX (@BitMEX) 10 de agosto de 2021

La CFTC había acusado a la empresa y a varios ejecutivos, incluido el entonces director ejecutivo Arthur Hayes, por operar una plataforma comercial no registrada y por violar los requisitos de "conozca a su cliente" y ALD.

De acuerdo con la lanzamiento oficial La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos publicó, declaró que

"NOSOTROS. El Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York emitió una orden de consentimiento contra cinco empresas encargadas de operar la plataforma de negociación de derivados de criptomonedas BitMEX. Las empresas son HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited y HDR Global Services (Bermuda) Limited ”.

Sin embargo, la orden emitida por el tribunal prohíbe a la plataforma criptográfica "más violaciones de la Ley de intercambio de productos básicos (CEA) y las regulaciones de la CFTC". Presidente interino de la CFTC Rostin Behnam dicho:

“Este caso refuerza la expectativa de que la industria de activos digitales, a medida que continúa tocando a un grupo más amplio de participantes del mercado, se tome en serio sus responsabilidades en la industria financiera regulada y sus deberes de desarrollar y adherirse a una cultura de cumplimiento. La CFTC tomará medidas inmediatas cuando las actividades que afecten a los mercados jurisdiccionales de la CFTC planteen preocupaciones sobre la protección del consumidor y del cliente ".

Alexander Höptner, director ejecutivo de BitMEX tuve que decir en el mismo,

“Hoy marca un día importante en la historia de nuestra empresa y estamos muy contentos de dejar esto atrás. A medida que la criptografía madura y entra en una nueva era, nosotros también hemos evolucionado hasta convertirse en la plataforma de derivados criptográficos más grande con una base de usuarios totalmente verificada. La verificación integral del usuario, el cumplimiento sólido y las capacidades contra el lavado de dinero no son solo los sellos distintivos de nuestro negocio, sino que son los impulsores de nuestro éxito a largo plazo ".

Él agregado:

"Nos tomamos nuestras responsabilidades muy en serio y continuaremos colaborando activamente con los reguladores de todo el mundo para asegurarnos de que desempeñamos un papel positivo para ayudar a dar forma al futuro de esta extraordinaria clase de activos".

¿Una nueva era para BitMEX?

BitMEX en un serie de tweets destacó la importancia de “ganarse la confianza”. La compañía declaró que el cumplimiento de KYC, AML y otras herramientas eran necesarias. Uno de los tweets decía:

“Durante el año pasado, lo construimos. Y actualmente estamos buscando una licencia en varias jurisdicciones "

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.