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BitPay acepta pagar $ 507,375 por cargos de violación de sanciones

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OFAC del Departamento del Tesoro de EE. UU. Anunciado que el proveedor de pagos de Bitcoin BitPay ha acordado un acuerdo de $ 507,375 por violaciones de “sanciones múltiples” relacionadas con transacciones criptográficas.

BitPay permitió a los usuarios de Ucrania, Cuba, Corea del Norte, Irán, Sudán y Siria realizar transacciones con comerciantes en EE. UU., Utilizando moneda digital en su plataforma. La OFAC cuenta con sanciones geográficas en estas regiones y BitPay aparentemente facilitó "aproximadamente $ 129,000 en transacciones relacionadas con la moneda digital" con clientes comerciales de las regiones antes mencionadas.

Según la OFAC, BitPay procesó 2,102 transacciones entre el 10 de junio de 2013 y el 16 de septiembre de 2018, “en nombre de personas que, según las direcciones IP” y las “facturas”, se encontraban en jurisdicciones sancionadas.

Además, el aviso indicaba que el monto del acuerdo reflejaba que las violaciones no fueron "auto-reveladas voluntariamente y no fueron atroces".

OFAC enfatizó que sus programas de sanciones se aplican a todas las entidades criptográficas y declaró:

Esta acción enfatiza que las obligaciones de la OFAC se aplican a todas las personas estadounidenses, incluidas aquellas involucradas en la prestación de servicios de moneda digital.

El año pasado, el 30 de diciembre, BitGo llegó a un acuerdo con la OFAC sobre las acusaciones de 183 violaciones por facilitar transacciones criptográficas a través de sus servicios de billetera a usuarios en áreas sancionadas entre 2015 y 2019.

En ese momento, OFAC dijo que el acuerdo con BitGo destacó que las empresas centradas en criptografía deben comprender los riesgos de sanciones que conlleva la prestación de servicios de criptografía. La OFAC consideró que el caso también representaba el hecho de que dichas entidades deben tomar las medidas necesarias para mitigar esos riesgos.


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Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.

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Entusiasta de los nuevos modelos económicos y curioso de las nuevas tecnologías. Con Maestría en Gerencia Empresarial, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Apasionado por aprender cosas nuevas todo el tiempo.
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