Bolsa de Thodex: Turquía detiene a 62 sospechosos para una mayor investigación

Los usuarios del intercambio de criptomonedas turco Thodex no pudieron reclamar las inversiones que habían realizado, ya que el intercambio detuvo abruptamente el comercio sin previo aviso, bloqueando los fondos de sus 391,000 comerciantes activos.

Ha habido un nuevo desarrollo con respecto a este caso en particular. La agencia de noticias Anadolu recurrió a Twitter y declaró que la Fiscalía General emitió órdenes de detención para 78 sospechosos por sus presuntos vínculos con Thodex.

Turquía atrapa a 62 sospechosos en una investigación sobre criptomonedas https://t.co/yWgdfFrpZN pic.twitter.com/I1kP1cRlKQ

– AGENCIA ANADOLU (ENG) (@anadoluagency) 23 de abril de 2021

Si bien los equipos de policía llevaron a cabo redadas simultáneas en ocho provincias diferentes para atrapar a 62 de un total de 78 sospechosos, se estaban realizando esfuerzos para arrestar a los 16 sospechosos restantes. Durante el asedio, se incautaron una gran cantidad de materiales y documentos digitales durante las operaciones.

Anteriormente, la Fiscalía General de Estambul apeló al personal de Thodex por sus testimonios en la plataforma. Abdullah Usame Ceran, abogado, presentó una denuncia penal contra Fatih Faruk Ozer, fundador y director ejecutivo de la plataforma, alegando "fraude agravado". Sin embargo, Ozer negado las acusaciones en un comunicado y dijo que la compañía estaba siendo atacada por una campaña de deshonra. Además comentó:

"La empresa cerró temporalmente el comercio después de que las cuentas mostraran una actividad inusual debido a un ciberataque".

Mientras tanto, el fundador y director ejecutivo de Thodex, Faruk Fatih Özer, cerró su Gorjeo cuenta el miércoles.

Es interesante observar el cronograma de la empresa de anuncios en Twitter:

• Después de algunos problemas de transacción, la plataforma había compartido lanzamientos el lunes y martes, anunciando un período de mantenimiento de seis horas.
• El miércoles, la plataforma hizo otro anuncio, diciendo que se asociaría y que los miembros podrían realizar transacciones nuevamente después de un período de mantenimiento de cinco días.

Los detalles exactos de la inversión no se especificaron y Sitio web de Thodex actualmente está inactivo.

Mientras tanto, el organismo de control de delitos financieros de Turquía (MASAK) Anunciado que había bloqueado todas las cuentas bancarias de la plataforma en el país.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.