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Brasil: nueva investigación de la Policía Federal para atacar el lavado de dinero relacionado con las criptomonedas
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El anonimato y la descentralización se encuentran entre las características principales de las criptomonedas. Estos son principios que han sido clave para las audiencias que adoptan las criptomonedas. Sin embargo, el mismo anonimato también puede convertirse en una estafa, especialmente porque diferentes personas pueden usarlos para llevar a cabo actividades maliciosas como el lavado de dinero.
Tal ha sido el caso en Brasil con desarrollos recientes que apoyan tal afirmación.
La Policía Federal de Brasil lanza una operación a nivel nacional contra el lavado de dinero relacionado con las criptomonedas | @BTCTN #BTCTN #Brasil #Criptomonedas #Policia Federal #Lavado de dinero #Regulación https://t.co/U7WX0urele pic.twitter.com/BtRaCUPenG
– Ley Kelman PLLC (@kelmanlawcrypto) 18 de agosto de 2021
Según un funcionario presione soltar, la Policía Federal de Brasil lanzó una investigación contra los delitos de lavado de dinero relacionados con las criptomonedas en la región. La investigación denominada "Cumplimiento de la operación" ha dado lugar, hasta ahora, a la ejecución de 34 órdenes de registro e incautación en todo el país. Estos involucraron a 150 policías federales activos en cinco ciudades diferentes del país.
El informe agregó,
“El Tribunal Federal de Goiás, que también emitió 30 órdenes judiciales para bloquear cuentas corrientes y billeteras de criptomonedas, además de romper la confidencialidad de los investigados con los corredores”.
El objetivo detrás del mismo ha sido no solo ejecutar las órdenes, sino también bloquear ciertas cuentas bancarias y criptomonedas.
La agencia reguladora (FP) ha podido identificar "la participación de un pirata informático, el investigador principal, en el fraude electrónico a través de Internet".
Según el mismo, “el esquema consistió en el desvío de valores de cuentas bancarias y el posterior aumento de actividad rentable con aplicaciones de criptomonedas”. Esto generaría importantes volúmenes de movimientos bancarios a través de las empresas investigadas.
Un disparo de advertencia
Brasil ha tenido un historial de tales casos, con muchas entidades no registradas que han sido acusadas de los mismos en el pasado. Por ejemplo, hace un tiempo, las autoridades brasileñas apoderado $ 33 millones después de una investigación de lavado de dinero vinculada a intercambios de criptomonedas.
Dicho esto, el país en cuestión también ha expresado su apoyo a las criptomonedas. Recientemente, Brasil dio una luz verde a un nuevo fondo cotizado en bolsa (ETF) lanzado por Hashdex Asset. Además, el presidente Roberto Campos Neto ha expresó su interés también en el pasado en las monedas digitales del banco central.
Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.
