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CFTC acusa a los cofundadores de Bitmex por violar la Ley de secreto bancario
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La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) presentó una acción de ejecución civil contra los cofundadores del intercambio de cifrado BitMEX Arthur Hayes, Ben Delo y Samuel Reed y los acusó de operar una "plataforma de comercio no registrada" y de violar las regulaciones de la CFTC, lo que incluye romper el -reglas de lavado de dinero, de acuerdo con un documento de 40 páginas queja publicado por la CFTC hoy.
De acuerdo con la CFTC, los cargos aplicados a BitMEX fueron el resultado de que la empresa supuestamente operaba sin tener la aprobación de la CFTC para funcionar como un mercado de contratos designado o una instalación de ejecución de swap, un comerciante de comisiones de futuros.
El presidente de la CFTC, Heath P. Tarbert, declaró:
Para que Estados Unidos sea un líder mundial en este espacio, es imperativo que eliminemos la actividad ilegal como la que se alega en este caso. Los productos financieros nuevos e innovadores solo pueden prosperar si existe integridad en el mercado. No podemos permitir que los malos actores que infrinjan la ley obtengan una ventaja sobre los intercambios que están haciendo lo correcto al cumplir con nuestras reglas.
La queja además acusó a BitMEX de violar las reglas de la CFTC al “no implementar procedimientos de conozca a su cliente”, un programa de información del cliente y procedimientos contra el lavado de dinero.
La denuncia también mencionó a la empresa matriz de BitMEX, HDR Global Trading Limited, y otras firmas como 100x Holdings Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited y HDR Global Services (Bermuda) Limited como demandados.
Según la denuncia:
BitMEX se ha beneficiado al ofrecer ilegalmente transacciones de productos básicos minoristas apalancados, futuros, opciones y swaps; operar como un comerciante de comisiones de futuros no registrado (“FCM”); y operar una facilidad para la negociación de swaps sin estar registrado como una facilidad de ejecución de swap ("SEF") o como un mercado de contratos designado ("DCM"). Por lo tanto, la CFTC presenta esta acción contra los Demandados, los propietarios y operadores de la plataforma de negociación de derivados de moneda virtual BitMEX.
Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.
