Chainalysis & # 039; la solución de cumplimiento encuentra otro usuario a medida que se vislumbra la cripto-regulación

A medida que los gobiernos y los organismos reguladores cambian su enfoque hacia la industria de las criptomonedas, muchos jugadores ahora se están enfocando en intensificar sus esfuerzos para tener más en cuenta las leyes y regulaciones locales. Desde su inicio, CRIPTOMONEDAS han combatido una serie de narrativas, como la noción de que es comúnmente utilizado por los lavadores de dinero, narcotraficantes y financieros del terrorismo.

Recientemente, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, tuvo indicado que el perro guardián de crímenes financieros de la nación FinCEN se está preparando para lanzar nuevas regulaciones para las criptomonedas, alegando que se agregarán "nuevos requisitos significativos".

Este sería un desarrollo crucial con implicaciones significativas, ya que no solo Estados Unidos es un gran mercado, sino que según el reciente informe de DataReportal estudiar En las tasas de adopción de criptomonedas a nivel macro, alrededor del 7% de la población mundial entre las edades de 16 y 64 años posee alguna forma de criptomoneda en 2020.

Con una gran adopción viene un mayor escrutinio regulatorio y en sincronía con tales desarrollos en el espacio, las compañías de análisis de blockchain como Chainalysis ahora están proporcionando herramientas para ayudar a los intercambios y las criptomonedas a cumplir con las regulaciones.

Chainalysis ahora ha anunciado que se está asociando con el intercambio de monedas CoinField para proporcionarle una solución de cumplimiento Anti-Lavado de Dinero (AML). La herramienta Know Your Transaction (KYT) de Chainalysis ayudará a CoinField a detectar y prevenir actividades ilícitas como el posible lavado de dinero en tiempo real para las criptomonedas populares, incluidas Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin y Ether. La herramienta Reactor Chainalyis también ayudará a CoinField a rastrear y monitorear actividades sospechosas.

Jason Bonds, Director de Ingresos de Chainalysis, dio la bienvenida a la asociación y dijo:

"Ambos creemos que el cumplimiento es fundamental para la adopción generalizada de la criptomoneda, y esperamos asociarnos con CoinField para promover el uso seguro de las criptomonedas a nivel mundial".

Roberto Valdés, Director de Cumplimiento (AML) en CoinField, afirmó además que la herramienta permitiría el intercambio para monitorear grandes volúmenes de actividad de criptomonedas e identificar continuamente transacciones de alto riesgo.

Con las leyes contra el lavado de dinero que se vuelven mucho más sólidas en todo el mundo, parece haber una creciente demanda de tales herramientas. Hace una semana, Atar (USDT) también tenía Anunciado que van a comenzar a usar Chainalisis‘Herramienta KYT para garantizar que cumplen con AML.

Un reciente reporte by CipherTrace proporcionó información detallada sobre los niveles de sofisticación con respecto a la legislación contra el lavado de dinero para la criptomoneda. Si bien las regulaciones han dado saltos significativos, el estudio mostró que hay muchas lagunas que los malos actores pueden explotar.

Fuente: CipherTrace

los reporte También mostró que se incurrieron en pérdidas de más de $ 4.5 mil millones en 2019 debido a hacks de intercambio, fraude, apropiación indebida de fondos y robos, de los cuales el 90 por ciento de las pérdidas fueron de casos de fraude. En tal escenario, el aumento en la supervisión regulatoria parece una reacción justificable. De hecho, la UE también había lanzado, a principios de año, la quinta iteración de sus pautas ALD (5AMLD) en un esfuerzo por frenar el uso de criptoactivos en actividades ilícitas.