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Cómo los delincuentes lavan dinero usando cripto en América Latina

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Cómo los delincuentes lavan dinero usando cripto en América Latina

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La criptoadapción catalizó la necesidad inmediata de regulación para frenar las actividades ilícitas como el lavado de dinero. America latina, por ejemplo, tiene el mayor número de criptomoneda usuarios en el mundo, pero está en la lista de las peores naciones de lavado de dinero del mundo.

América Latina adoptó la criptomoneda, pero dado que no existen regulaciones adecuadas, se ha vuelto más fácil para los delincuentes aprovechar las lagunas regulatorias (o la falta de ellas) para usar criptomonedas para actividades ilegales. Los intercambios de criptomonedas no regulados no requieren un amplio conocimiento de su cliente (KYC) y contra el blanqueo de dinero (AML) políticas y mezcladores.

Este es un problema importante que debe ser abordado por cualquier país que permita el uso de criptomonedas. Además, un reciente reporte por IntSights titulado "El lado oscuro de América Latina", afirmó que los delincuentes en el país tenían como objetivo intercambios entre pares o servicios mixtos para acciones maliciosas.

El informe declaró:

“Los delincuentes se están aprovechando de los intercambios no regulados que no requieren información de registro y prueba de identificación para fines de seguimiento. Estos intercambios ilegales son atractivos para los grupos criminales que buscan mover grandes cantidades de dinero a través de canales no rastreados ".

El informe también afirmó que los grupos del crimen organizado en América Latina estaban recurriendo a la criptomoneda para lavar grandes cantidades de dinero para poder ocultar sus huellas. Un ex empleado de Microsoft fue recientemente encontrado culpable de robar más de $ 10 millones y lavar con mezcladores.

Estas instancias fortalecen el argumento contra la adopción de criptomonedas. Viene como un apoyo para aquellos que argumentan en contra del uso de monedas virtuales que afirman que podrían ser fácilmente manipulados y pirateados.

El informe también habla sobre cómo solo un puñado de países ha empleado regulaciones de lavado de dinero:

"Muy pocos países han establecido leyes para contrarrestar el lavado de dinero, lo que según los investigadores está generando que el uso involucrado de sitios para compartir no esté regulado o con protocolos débiles de Conozca a su cliente (KYC) y anti-lavado de dinero (AML)".

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Entusiasta de los nuevos modelos económicos y curioso de las nuevas tecnologías. Con Maestría en Gerencia Empresarial, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Apasionado por aprender cosas nuevas todo el tiempo.
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