Corea del Sur: la última ruptura de vínculos de Bithumb ensombrece las regulaciones recientes

Las regulaciones criptográficas introducidas recientemente en Corea del Sur han creado una serie de problemas para las empresas en el espacio. Después de numerosos pasos importantes tomados por Bithumb para cumplir con los requisitos regulatorios, el principal intercambio de cifrado de Corea del Sur ahora ha decidido romper sus vínculos con las plataformas de intercambio en el extranjero.

Según un funcionario anuncio, el intercambio decidió rescindir su Acuerdo de licencia de marca comercial con Bithumb Global y Bithumb Singapur. Estas plataformas ya no podrán usar el nombre de Bithumb después de que sus contratos expiren el 30 de julio. Según se informa, esto se ha hecho para evitar cualquier conexión con investigaciones de lavado de dinero en el futuro.

A principios de marzo, los reguladores financieros de Corea del Sur preguntó intercambios con sede en el extranjero para registrarse en el organismo de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) de la nación si estaban utilizando el won coreano. La ley revisada, que tiene un período de preaviso de seis meses, solicitó a los bancos que emitan cuentas de nombre real a los comerciantes para que se pueda verificar el uso humano de estas cuentas. Esto había puesto a los bancos a cargo de analizar los riesgos asociados con los intercambios de cifrado.

Esto llevó a intercambios de poca monta perdiendo socios bancarios, entidades a las que ahora se les suspendió la posibilidad de retirar dinero para negociar si no seguían las pautas revisadas. Muchos bancos que no evaluaron la rentabilidad para que valiera la pena el riesgo en caso de que se llevara a cabo una investigación de lavado de dinero, poco después volvieron sobre sus pasos desde el criptoespacio.

Siguiendo lo mismo, dos de los intercambios de cifrado 'Big 4' en el país, incluidos Bithumb y Upbit, junto con otros intercambios más pequeños, excluir de la lista varios altcoins difuntos o de poca monta mientras colocan muchos otros en su lista de seguimiento. Esta fue una decisión controvertida, especialmente porque se sabe que los surcoreanos comercian con altcoins mucho más que BTC, con la moneda rey representando solo el 7% de las transacciones en mayo, según CoinMarketCap.

Además, fue informó a principios de julio, Bithumb dejará de aceptar solicitudes de registro de comerciantes extranjeros a partir del 13 de agosto. También bloqueará el acceso a los comerciantes con sede en cuatro países más que se han agregado a la lista de vigilancia de lavado de dinero.

Casi al mismo tiempo, Bithumb también Anunciado que estaría prohibiendo a sus empleados realizar transacciones en la plataforma. Según se informa, esto se hizo para "garantizar un funcionamiento transparente" al evitar que los empleados aprovechen el intercambio y participen en prácticas comerciales desleales.

¿Cuál es la idea detrás de estos pasos? Bueno, estas medidas están siendo impulsadas por la noción de que los cuatro principales intercambios del país corren el riesgo de ser desbancarizados si la evaluación de riesgos es alta. La decisión de los bancos de mantener o romper sus relaciones con estos intercambios decidirá si se les permitirá registrarse en la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea o no.

Incluso si las asociaciones con bancos comerciales nacionales se realizan para el intercambio, aún corren el riesgo de no poder obtener un registro con licencia si las autoridades consideran que no están siguiendo las reglas revisadas de AML y KYC. Esto ha dejado a los intercambios en el país en una posición precaria, con los pequeños intercambios probablemente borrados y los más grandes teniendo que hacer todo lo posible para cortejar a las agencias financieras.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.