El Departamento de Justicia de EE. UU. Extradita al supuesto operador de AirBit Club Ponzi de Panamá

Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) y Distrito Sur de Nueva York (SDNY) extraditado una miembro de un supuesto esquema Ponzi de AirBit Club para "red de fraude y lavado de dinero coordinado internacionalmente" y supuestamente involucrado en defraudar a personas "a través de inversiones en AirBit Club".

En un comunicado publicado el lunes 30 de noviembre, el Departamento de Justicia identificó a un Gutemberg Dos Santos, ciudadano de Brasil y Estados Unidos como uno de los seis operadores de AirBit Club. Dos Santos, quien fue detenido el 18 de agosto de 2020, en Ciudad de Panamá se enfrentó a juicio ante el SDNY y ahora permanece bajo custodia estadounidense. La fiscal estadounidense interina Audrey Strauss habló sobre el asunto y dijo:

Como se alega, Gutemberg Dos Santos jugó un papel clave en una estafa de inversión internacional que prometía tasas extraordinarias de retorno de inversiones fantasmas en criptomonedas, defraudando a las víctimas de decenas de millones de dólares.

El Departamento de Justicia alegó que Dos Santos y otros cinco operadores organizaron eventos lujosos destinados a convencer a las víctimas de que compraran membresías de AirBit Club que prometían retornos garantizados. Según el Departamento de Justicia, después de que una víctima invirtió, un Promotor les brindó acceso a un portal en línea de AirBit Club para ver los supuestos rendimientos de las membresías. El Departamento de Justicia también alegó que, si bien las víctimas vieron acumularse "ganancias" en su portal en línea, esas declaraciones eran falsas:

De hecho, no se llevó a cabo ninguna extracción o comercio de Bitcoin en nombre de las víctimas. En cambio, Rodríguez, DOS SANTOS (y otros) se enriquecieron y gastaron el dinero de las Víctimas en automóviles, joyas y casas de lujo, y financiaron exposiciones más extravagantes para reclutar más víctimas.

El AirBit Club sigue activo sitio web indicó algunos de los eventos antes mencionados, siendo el más reciente el que tuvo lugar en Sao Paulo, Brasil, el año pasado. AdemásEntre los seis acusados ​​estaba Scott Hughes, un abogado de California que, según alegó el Departamento de Justicia, ayudó a "eliminar información negativa sobre AirBit Club y Vizinova de Internet".

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.