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El Informe de transparencia de Kraken encuentra las consultas regulatorias en su punto más alto
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El prominente intercambio de criptomonedas con sede en EE. UU., Kraken, reveló el 7 de enero que recibió solicitudes máximas de aplicación de la ley en 2019. El intercambio informó un aumento del 49% desde 2018, una cifra que representó 710 solicitudes en 2019, en comparación con 475 en el año anterior Kraken, en un Pío hilo, incluyó una instantánea de su informe de Transparencia 2019, adjunto a continuación.
Fuente: Twitter, Kraken
El intercambio agregado,
“Team America sigue adelante con el 61% del total de solicitudes, frente al 66% del año pasado. Otros geos ganando rápido. La tendencia es obvia. Los costos están aumentando, incluso en un mercado relativamente plano ".
Del 61% del total de solicitudes, la Oficina Federal de Investigaciones [FBI] de los Estados Unidos realizó 116 solicitudes solo en 2019, en comparación con 67 el año anterior. El FBI fue seguido por la Drug Enforcement Administration [DEA] con 73 solicitudes, una agencia que había hecho 40 solicitudes el año anterior. El intercambio de cifrado con sede en California recibió solicitudes de otras agencias de aplicación de la ley en todo el país, agencias como HSI-ICE [65], USPIS [14], SEC [20], IRS-CI [29], DOJ [28] , DANY [36] y otros [51].
De acuerdo con la Transparencia 2018 de Kraken Reporte, el interés de los organismos encargados de hacer cumplir la ley registraba un aumento significativo.
Fuente: Twitter, Kraken
El Director de Activos Digitales de VanEck, Gabor Gurbacs, fue uno de los muchos que compartió su preocupación por la cantidad de solicitudes recibidas por Kraken de las agencias policiales. Él comentado
"¡Eso es una locura! ¿Cuál es el impacto / costo económico para responder a estas solicitudes? ¿En los $ millones? ¿Más de $ 10 millones?
Alexandre Dreyfus, CEO de Chiliz y Socios, respondió rápidamente a la declaración de Gurbacs. Él respondido, "Digamos de 2 a 3 h por solicitud. Es un costo de trabajo a tiempo completo. $ 150k por año ".
Kraken también amplió el tipo de solicitudes que ha estado recibiendo, alegando que la mayoría de estas solicitudes fueron "Órdenes de investigación europeas", junto con otras solicitudes no válidas.
Después de los Estados Unidos de América, se descubrió que Gran Bretaña [86] había presentado la mayoría de las solicitudes de información, seguida de Alemania [44], Francia [17], Italia [20], Países Bajos [14] y España [13].
