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El último "caso de uso" de Bitcoin en la red oscura plantea viejas preocupaciones

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El último "caso de uso" de Bitcoin en la red oscura plantea viejas preocupaciones

Si las armas, las armas biológicas, la pornografía y las drogas ilícitas no fueran suficientes, los mercados en el darknet han comenzado a incluir vacunas Covid-19 robadas y certificados de vacunas fraudulentas en sus catálogos. Los clientes que optan por estos métodos de vacunación ilegales también son víctimas de estafas, según un informe de investigación reciente de Coinform.

Según el mismo, los proveedores están vendiendo vacunas Covid-19 que se encuentran en la tienda del mercado darknet 'vacuna COVID-19'. BTC direcciones de aceptación de pagos que están asociadas con otras direcciones utilizadas por varios servicios de darknet: mezcladores, proveedores de tarjetas de crédito robadas / clonadas, comerciantes de drogas y estafas, específicamente duplicadores de Bitcoin. Coinform también identificó a estas personas como el mismo grupo o entidad que también solicita fraudes.

Esta no es la primera vez que el sector de la salud ha sido aprovechado por estafadores durante la pandemia para monetizar utilizando criptomonedas. A fines del año pasado, decenas de hospitales en los EE. UU. atacado por ransomware y sus sistemas digitales fueron bloqueados. El único camino hacia la recuperación era pagar en forma de criptomonedas.

Este es solo un ejemplo de una lista de actividades ilícitas que involucran criptomonedas en todo el mundo, ejemplos que dañan aún más la adopción de la clase de activos y la confianza del consumidor. Ergo, no es de extrañar entonces que varias entidades importantes del sector financiero se hayan pronunciado en contra de su uso y hayan pedido prohibiciones en todo el ecosistema.

A principios de este año, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, calificó a las criptomonedas como "una preocupación particular" con respecto al financiamiento del terrorismo.

“Creo que se utilizan muchas (criptomonedas), al menos en el sentido de las transacciones, principalmente para el financiamiento ilícito y creo que realmente necesitamos examinar las formas en las que podemos restringir su uso y asegurarnos de que no ocurra el lavado de dinero esos canales ".

Además, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo lo siguiente sobre Bitcoin:

"Es un activo altamente especulativo, que ha realizado algunos negocios divertidos y una actividad de lavado de dinero interesante y totalmente reprobable".

Sin embargo, los números pintan una historia completamente diferente. Según un informe de Análisis de cadena, los delitos relacionados con las criptomonedas se redujeron significativamente en 2020. Las actividades ilícitas representaron solo el 0,34% de todo el volumen de transacciones de criptomonedas el año pasado, en comparación con aproximadamente el 2% del año anterior.

Sin embargo, el informe señaló que, si bien las estafas habían disminuido en un 72%, los ataques de ransomware son las únicas actividades en aumento. El propio mercado de la darknet experimentó una disminución del 42% en el uso durante el año pasado.

Los cripto-delitos también constituyen un porcentaje muy pequeño del total de actividades ilícitas realizadas. De acuerdo con la Naciones Unidas, entre el 2% y el 5% del PIB mundial ($ 1,6 a $ 4 billones) anualmente está relacionado con el lavado de dinero y las actividades ilícitas.

Los críticos también se han quejado de que los intercambios que no requieren KYC y otros términos regulatorios similares albergan estas actividades. Si bien eso puede ser cierto, esto informe por RAND señaló que,

“A pesar del atractivo percibido de las criptomonedas para fines de lavado de dinero. . . se estima que el 99 por ciento de las transacciones de criptomonedas se realizan a través de intercambios centralizados, que pueden estar sujetos a la regulación ALD / CFT similar a los bancos o intercambios tradicionales ".

El mismo informe también subrayó el mayor uso de Zcash para realizar transacciones en la darknet. Comercializado como monedas de privacidad, Zcash, junto con otros como Monero y Pizca, son las monedas más solicitadas por los delincuentes debido al anonimato de la dirección del remitente o del destinatario o al monto de la transacción.


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Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.

Entusiasta de los nuevos modelos económicos y curioso de las nuevas tecnologías. Con Maestría en Gerencia Empresarial, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Apasionado por aprender cosas nuevas todo el tiempo.

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