¿Es Australia el próximo capítulo en el giro de Binance hacia el "cumplimiento proactivo"?

BinanceLos problemas regulatorios tienen una cosa en común: parece que nunca terminan. En lo que es otro esfuerzo de cumplimiento, el intercambio ha extendido las restricciones sobre el comercio de derivados a los usuarios en Australia.

En una reciente anuncio, la compañía informó a sus usuarios australianos que, con vigencia inmediata, los nuevos usuarios del país no podrán abrir nuevas cuentas para Opciones, productos de margen y tokens apalancados.

El comunicado declaró además que se trata de una "expansión de las restricciones". El mes pasado, Binance había prohibido a los usuarios en Australia abrir nuevas cuentas de futuros.

Reiterando los esfuerzos de Binance para trabajar en el cumplimiento regional, el anuncio agregó:

"Binance será uno de los primeros intercambios importantes de criptomonedas y activos digitales en restringir proactivamente el acceso a productos derivados a usuarios australianos, en línea con nuestro compromiso de cumplimiento y nuestros planes para convertirnos en una institución financiera regulada".

Binance está intensificando sus esfuerzos de cumplimiento desde que el intercambio comenzó a estar bajo el fuego regulatorio "coordinado" de todo el mundo. La última incorporación a esta lista fue Holanda después de que su banco central emitiera un advertencia por operar en el país de manera ilegal.

Otros países como el REINO UNIDO., Hong Kong, India, y Canadá también han hecho acusaciones similares. De hecho, estas agencias afirmaron que la empresa había estado ofreciendo valores, inversiones e instrumentos financieros sin el debido registro o autorización.

También se informa que investigado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS). ¿La acusación? Posibles delitos de evasión fiscal y blanqueo de capitales.

La empresa el mes pasado cesado comercio de cripto-margen en el dólar australiano, junto con la libra esterlina y el euro. Además de eso, tenía inhabilitado nuevas cuentas de negociación de futuros en Hong Kong y también aplicado un límite de apalancamiento de 20x para usuarios nuevos y existentes. La empresa también tuvo que discontinuar sus ambiciosos tokens de acciones que había lanzado hace solo tres meses.

Desde estos reveses regulatorios, el CEO de Binance se apresuró a destacar los esfuerzos del intercambio hacia el "cumplimiento proactivo".

.@binance Pasando del cumplimiento reactivo al cumplimiento proactivo. Manténganse al tanto.

– CZ ? Binance (@cz_binance) 6 de agosto de 2021

Binance también tiene fijado Greg Monahan, ex funcionario del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), Greg Monahan, como su Oficial de Reporte de Lavado de Dinero Global en un intento por hacer de la "industria en general un lugar más seguro".

Sin embargo, las agencias reguladoras no lo son. De hecho, según un reciente demanda judicial presentado por algunos comerciantes, los productos Futures de Binance y los tokens apalancados dejaron de funcionar como se esperaba el 19 de mayo.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.