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Estados Unidos sanciona a los ciberdelincuentes rusos por robar millones de los intercambios de cifrado
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El Departamento del Tesoro de los EE. UU. Sancionó a dos ciudadanos rusos, Danil Potekhin y Dmitrii Karasavidi por su presunta participación en una campaña de phishing que resultó en pérdidas de alrededor de $ 16 millones en criptomonedas de las cuentas de los usuarios en dos intercambios de criptomonedas con sede en EE. UU. Y uno en el extranjero. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, publicó un tweet que decía:
A medida que la innovación avanza en la tecnología financiera, EE. UU. Está decidido a mantener el sistema financiero mundial a salvo del uso de estas tecnologías con fines malignos. Hoy, @El Tesoro de los Estados Unidos sancionó a 2 personas por robar moneda virtual a estadounidenses. https://t.co/5miJv262BX
– Steven Mnuchin (@ stevenmnuchin1) 16 de septiembre de 2020
Según el comunicado, Potekhin supuestamente robó las credenciales de inicio de sesión del usuario y la información personal para acceder a las cuentas de intercambio de cifrado de los usuarios a través de la suplantación de identidad, una táctica que implica la creación de sitios web falsos que imitan los de los intercambios de criptomonedas que permanecieron sin nombre en el comunicado de prensa.
El informe detalló además cómo Karasavidi lavó la criptografía robada en una cuenta de intercambio sin nombre, luego de lo cual transfirió a través de múltiples cuentas falsas en varios intercambios. En última instancia, la criptomoneda robada se rastreó hasta la cuenta de Karasavidi, que según el Departamento del Tesoro de EE. UU. Ascendía a "millones de dólares en moneda virtual y dólares estadounidenses".
El comunicado no mencionó la criptomoneda perdida o los intercambios de criptografía objetivo del fraude. Sin embargo, el Tesoro de EE. UU. Publicó una lista de direcciones involucrado en la campaña de phishing que incluyó Bitcoin, litecoin, ether, monero, zcash, dash, bitcoin gold y ethereum classic.
Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.
