¿Han asumido los análisis criptográficos el papel del 'Gran Hermano' de Orwell?

CRIPTOMONEDAS, desde la concepción de Bitcoin, parece haber adoptado la personalidad de un rebelde libertario, en comparación con las monedas fiduciarias y otros activos financieros tradicionales de nuestros tiempos.

Una de las características preciadas de Bitcoin sigue siendo su capacidad para garantizar la auto soberanía, al tiempo que proporciona un alto grado de resistencia a la censura para las personas. Pero, a medida que Bitcoin y otras criptomonedas se han vuelto cada vez más populares y también han pintado de alguna manera un objetivo en sus espaldas, ¿se están perdiendo lentamente estas criptoideas y, de ser así, qué factores contribuyen a ello? Además, con las empresas de criptoanálisis que están ganando popularidad, ¿también tienen un papel que desempeñar con respecto a la naturaleza misma del ecosistema?

¿Crypto requiere monitoreo?

Las empresas de análisis de criptomonedas y blockchain han ganado mucha tracción en los últimos años. Empresas como Ciphertrace y Chainalysis ofrecen una amplia variedad de servicios y conocimientos sobre el mercado y la actividad de blockchain. Solo en 2020, Chainalysis lanzó su herramienta Know Your Transaction (KYT) que se puede utilizar para detectar y prevenir actividades ilícitas en una amplia variedad de blockchains.

A medida que el ecosistema de la criptomoneda ha visto un creciente interés por parte de los gobiernos de todo el mundo, al tiempo que observa regulaciones mejoradas y más estrictas con AML y la Regla de viaje del GAFI, las empresas que ofrecen servicios de inteligencia y monitoreo de blockchain pueden encontrar un mayor valor dentro del entorno regulatorio, un punto que solo recientemente parece haber amanecido en la criptoindustria más grande.

Sin embargo, esto también lleva a la pregunta de si el cripto-ecosistema se está moviendo hacia un estado de mayor vigilancia con tales compañías como catalizador.

¿Las empresas criptoanalíticas son agentes de vigilancia?

En una entrevista reciente, el destacado comentarista de privacidad Chris Belcher argumentó que las empresas de criptoanálisis pueden aumentar el problema de vigilancia y conducir a un control creciente por parte de los gobiernos y otras agencias de poder. Una de las principales preocupaciones que planteó fue que compañías como estas tienen la capacidad de ir más allá del análisis de transacciones de blockchain, redes punto a punto y datos.

Si bien ha habido evidencia que sugiere que el panorama de la criptomoneda ha sostenido actividades fraudulentas e ilícitas, no necesariamente garantiza la vigilancia, y podría haber otras medidas que se pueden usar para prevenir tales actividades.

Sin embargo, muchos comentaristas sienten que las preocupaciones de seguridad son una mera estratagema para hacer cumplir y popularizar tales mecanismos hasta el grado de normalización. Belcher argumentó que las empresas de análisis también pueden deteriorar la calidad y el nivel de privacidad que disfrutan los usuarios dentro de las criptomonedas, lo que aumenta aún más las cualidades del espacio de soberanía y resistencia a la censura. Él dijo,

“Con las otras técnicas de análisis de la cadena de bloques, pueden averiguar, por ejemplo, adivinar, si fue un pago o si fue un envío a sus billeteras diferentes o si le está pagando a muchas personas a la vez o ese tipo de cosas, esencialmente podrían ver todos los flujos de dinero a su alrededor ".

¿Estas empresas tienen un incentivo monetario? Esa es una pregunta que no puede tener una respuesta muy definitiva. Sin embargo, Belcher cree que sí, con el comentarista. discutiendo con escepticismo que,

“Creo que definitivamente sobrepasan su mano en este momento porque es bueno para su negocio. Si pueden convencer a las personas de que estas técnicas siempre funcionan, entonces pueden obtener inversiones mucho más fácilmente ”.

Por el contrario, un reciente reporte presentado por Ciphertrace, a principios de año, había señalado un aumento drástico en actividades fraudulentas y ataques informáticos durante el año anterior. Esto, a su vez, destacó que si bien las empresas de análisis de cripto y blockchain pueden tener la capacidad de cruzar ciertos límites y pueden conducir a la pérdida de muchos cripto-ideales, su relevancia y utilidad en este punto de la industria continúan manteniendo terreno.

¿Qué impacto tienen las empresas de criptoanálisis en el ecosistema?

Empresas como Chainalysis y CipherTrace han tenido un papel más importante que desempeñar con los gobiernos que están aumentando las regulaciones sobre la industria de la criptografía. En una entrevista reciente con AMBCrypto, Jesse Spiro, Jefe de Política de Chainalysis, señaló que los informes y las ideas que la compañía puede proporcionar permiten a las entidades abordar e identificar los riesgos emergentes en el mercado, al tiempo que cumple con las últimas regulaciones gubernamentales. Señaló,

"Los informes que produce Chainalysis proporcionan información valiosa tanto al sector público como al privado al identificar los riesgos y las tendencias emergentes en el ecosistema".

Al ser un ecosistema emergente y un nuevo mercado, muchos legisladores a cargo del cumplimiento aún están aprendiendo sobre el espacio y, según Spiro, compañías como Chainalysis juegan un papel educativo. Añadió

“Gran parte de la aplicación de la ley aún se encuentra en la fase educativa en relación con el espacio de criptomonedas y el posible abuso por parte de malos actores. Nuestros informes, capacitaciones, seminarios web y otros entregables les proporcionan recursos valiosos en su lucha contra la actividad ilícita ".

A medida que el ecosistema de la criptomoneda evoluciona y las monedas como Bitcoin ganan terreno como herramientas de inversión y como formas alternativas de dinero, sin duda va a aumentar el escrutinio regulatorio que lo rodea. Sin embargo, es necesario mantener un buen equilibrio entre las regulaciones, las preocupaciones de privacidad y las implicaciones de seguridad para que la criptografía sobreviva, sin transformarse en algo irreconocible en los próximos años.