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India: WazirX, adquirida por Binance, recibe un aviso de causa aparente que afirma que es un "refugio seguro para el lavado de dinero"

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India: WazirX, adquirida por Binance, recibe un aviso de causa aparente que afirma que es un "refugio seguro para el lavado de dinero"

La Dirección de Cumplimiento de la India, el viernes, emitió un aviso de demostración de causa al intercambio de cifrado indio WazirX por violar las pautas de FEMA para transacciones que involucran criptomonedas por valor de Rs. 2.790,74 millones de rupias ($ 381,862,278 aproximadamente).

El ED inició la investigación de FEMA sobre la base de una investigación de lavado de dinero en curso sobre aplicaciones de apuestas ilegales en línea de propiedad china.

La entidad registrada oficialmente M / s Zanmai Labs Pvt Ltd se incorporó en 2017 como una cripto-startup nativa de la India y los directores, Nischal Shetty y Sameer Hanuman Mhatre, han sido mencionados en el aviso del ED. Aquí, debe tenerse en cuenta que el intercambio de cifrado global Binance había adquirido WazirX dos años después de su incorporación en 2019.

La declaración del DE destacó,

“Durante el curso de la investigación, se vio que los ciudadanos chinos acusados ​​habían lavado el producto del delito por valor de Rs. 57 crore aproximadamente al convertir los depósitos de INR en criptomonedas Tether (USDT) y luego transferirlos a Binance Wallets según las instrucciones recibidas desde el extranjero ".

Según la agencia de investigación, WazirX ofrece una amplia gama de transacciones relacionadas con las criptomonedas, incluido el intercambio de CC con INR y viceversa; intercambio de CC; Transacciones de persona a persona (P2P); e incluso transferencia / recepción de criptomonedas mantenidas en sus cuentas comunes a billeteras de otros intercambios que podrían estar en manos de extranjeros en ubicaciones extranjeras.

El ED también ha alegado que WazirX no recopiló los documentos requeridos y que, a su vez, contravino las reglas obligatorias contra el lavado de dinero (ALM) y el combate al financiamiento del terrorismo (CFT) y las pautas de FEMA.

“En el período bajo investigación, los usuarios de WazirX a través de su cuenta común, han recibido criptomonedas entrantes por valor de ₹ 880 crore de cuentas de Binance y han transferido criptomonedas por valor de ₹ 1,400 crore a cuentas de Binance. Ninguna de estas transacciones está disponible en la cadena de bloques para ninguna auditoría o investigación ".

Aquí, vale la pena señalar que cripto-regulaciones En India están muy nublados en este momento. Destacando lo mismo, un usuario reaccionó al desarrollo tuiteando,


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Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.

Entusiasta de los nuevos modelos económicos y curioso de las nuevas tecnologías. Con Maestría en Gerencia Empresarial, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Apasionado por aprender cosas nuevas todo el tiempo.

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