Informe de términos de CZ de Binance tratando de evadir a los reguladores de EE. UU.

Basando sus acusaciones en un "documento filtrado", Forbes publicó un reporte hoy que afirmaba que el importante exchange de criptomonedas Binance estaba engañando "intencionalmente" a los reguladores estadounidenses. El informe declaró que:

Binance Holdings Limited, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, concibió una estructura corporativa elaborada diseñada para engañar intencionalmente a los reguladores y beneficiarse subrepticiamente de los inversores de criptomonedas en los Estados Unidos.

Se dijo que el documento en cuestión, titulado "el documento de Tai Chi", se publicó en 2018 y aún no se ha hecho público al cierre de esta edición. Según Forbes, Binance supuestamente hizo planes para utilizar una empresa estadounidense, denominada "entidad de Tai Chi", que luego se estableció como Binance.US, para distraer a los reguladores.

Según el informe:

Si bien la entidad entonces anónima estableció operaciones en los Estados Unidos para distraer a los reguladores con un interés fingido en el cumplimiento, se tomarían medidas para mover los ingresos en forma de tarifas de licencia y más a la empresa matriz, Binance. Mientras tanto, a los clientes potenciales se les enseñaría cómo evadir las restricciones geográficas mientras se implementaban soluciones tecnológicas.

El informe continuó afirmando que se cree que los altos ejecutivos de Binance vieron el documento de Tai Chi "filtrado", "una presentación de diapositivas":

La fuente del documento, cuya identidad acordamos no revelar, dice que fue presentado por primera vez a CZ en el cuarto trimestre de 2018 por el gerente de fusiones y adquisiciones de Binance, Jared Gross, un abogado que Forbes cree es en realidad el abogado general del intercambio.

Además, el informe alega que el documento "fue creado por el ex empleado de Binance Harry Zhou", cofundador de Koi Trading, un intercambio de criptografía con sede en San Francisco que es parcialmente propiedad de Binance. Sin embargo, poco después de la publicación del informe, el director ejecutivo de Binance Changpeng Zhao (CZ) dijo en un Pío que las declaraciones y acusaciones en el artículo eran incorrectas:

FUD. Las declaraciones y acusaciones en el artículo son incorrectas. Todo el artículo depende de un documento de terceros. Dicho documento no fue elaborado por un empleado de @Binance (actual o ex). Cualquiera puede producir un "documento de estrategia", pero eso no significa que Binance los siga.

CZ más fijado que Binance "siempre había operado dentro de los límites de la ley". que, según él, fue "evidenciado por los muchos intercambios internacionales" que Binance había "ayudado a lanzar" en países como Estados Unidos, Reino Unido, Singapur, Corea, Turquía y Jersey:

A diferencia del artículo, Binance siempre se ha acercado a cada ubicación con las licencias y aplicaciones adecuadas.

Con respecto a los EE. UU., Binance tiene restricciones y procedimientos operativos muy fuertes, por lo que tenemos la segregación de Binance U.S. como un mercado independiente.
7/7

– CZ Binance (@cz_binance) 29 de octubre de 2020

Forbes afirmó que el llamado documento de Tai Chi circulaba actualmente entre bufetes de abogados, firmas de contabilidad y otros asociados con Binance, y que "existe especulación" de que agencias federales de EE. UU. Como el FBI y el IRS "pueden estar investigando".

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.