Intercambio de criptomonedas en India bajo investigación por estafa criptográfica de $ 200K

La policía india está investigando una empresa de cifrado con sede en Nueva Delhi, "Pluto Exchange", que ha sido acusada de estafar Rs 2 crore (aproximadamente $ 270K) de 43 criptoinversores. conforme a los informes locales.

El ala de delitos económicos de la policía de Delhi ha sospechado que un Bharat Verma es el director de la empresa de cifrado que, según los informes, atrajo a los clientes pidiéndoles que invirtieran en un nuevo token y dijo que estaban ejecutando operaciones de criptominería bajo la empresa "f2poolminin". . Según la Policía de Delhi, trabajó con otras siete personas que prometieron a los clientes un rendimiento fijo de hasta el 30 por ciento por mes sobre sus inversiones y también ofrecieron comisiones por reclutar a otros inversores.

Un inversor, Joginder Kumar, que se quejó a la policía de Delhi, detalló en el informe que después de invertir 5 lakh de rupias ($ 6K) no recibió los rendimientos que esperaba obtener en un mes. Cuando Kumar mencionó esto al representante de la empresa de cifrado, citaron los bajos precios de bitcoin y que los bancos indios habían confiscado sus cuentas bancarias, lo que provocó el retraso en la realización de los pagos de Kumar.

Sin embargo, Kumar agregó en el informe que "esperó durante mucho tiempo" y, finalmente, nunca recibió fondos. Kumar también afirmó que visitó la oficina de la empresa de cifrado para descubrir que la empresa se había trasladado a Dubai, Emiratos Árabes Unidos. El informe declaró que Kumar era uno de los muchos que habían invertido su dinero en la empresa de cifrado.

Kumar también alegó que el director logró ganar Rs 50 crore (aproximadamente $ 6 millones) como parte de estafar a los inversores, sin embargo, el informe no mencionó si la policía india confirmó esta cifra. Pero después de que la Policía presentó quejas de alrededor de 43 inversionistas como Kumar, pudieron tabular los fondos perdidos en la estafa que ascendieron a alrededor de $ 200 mil, según el informe.

En el momento de redactar este informe, el paradero de Bharat Verma y sus compañeros de trabajo sigue siendo incierto.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.