La actividad del 1% de Bitcoin en un mes determinado proviene de fondos recibidos por Rouge 100

Cuando la noticia del sitio web de pornografía infantil, Welcome to Video, fue reprimida por el FBI con la ayuda de Bitcoin, la mayoría de la comunidad especuló que la criptomoneda dejaría de ser la moneda rey de la red oscura. De este modo, los proveedores optan por una criptomoneda que estaría orientada a la privacidad, como Monero.

Sin embargo, un informe reciente de Chainalisis reveló que a pesar de que las transacciones de la moneda son rastreables, Bitcoin continúa reinando en estos mercados, incluso con la moneda rey alcanzando un nuevo máximo en términos de ser utilizado con fines ilícitos. El uso de la moneda experimentó un aumento en un 60 por ciento hacia fines de 2019 para alcanzar un máximo de $ 601 millones.

Hablando sobre si Monero Jonathan Levin, cofundador de Chainalysis, se hizo cargo de la actividad de Bitcoin en la web profunda en una entrevista para Unchained Podcast, y afirmó que, de hecho, "no había mucha actividad más allá de Bitcoin".

"Por lo tanto, los mercados de darknet definitivamente están evolucionando en sus modelos de negocio y en cómo almacenan criptomonedas que, por lo general, si quieren poder acceder a una gran audiencia de compradores". Los vendedores mismos siguen aceptando Bitcoin porque allí es donde la mayoría de los usuarios todavía se sienten cómodos para gastar su criptomoneda ".

Posteriormente, Kimberly Grauer, Chainalisis jefe de investigación, habló sobre la criptomoneda utilizada para el lavado de dinero. En la sección de lavado de dinero del reporte, la firma de análisis de blockchain declaró que a lo largo del año, $ 2.5 mil millones en Bitcoin relacionados con "entidades criminales" fueron transferidos a los intercambios, siendo los dos principales intercambios, en este caso, Binance y Huobi Con Binance tomando una participación del 27.5 por ciento, Huobi representa el 24.7 por ciento y el resto representa el 47.8 por ciento.

Sobre los delincuentes que cobran sus criptomonedas, Grauer declaró que la empresa ha estado al tanto de la infraestructura de lavado de dinero durante "bastante tiempo", y agregó que han estado "creciendo y volviéndose más elegantes". Al analizar dónde fluían los fondos ilícitos, Grauer declaró que la firma había "confirmado algunas sospechas" de que había algunos actores malos que estaban "potencialmente en el negocio del lavado de dinero a escala".

El informe mostró que varios corredores OTC "fueron identificados como aquellas grandes direcciones de depósito que estaban recibiendo fondos ilícitos en pocos intercambios". El informe decía:

"A partir de nuestro análisis de las transacciones de varios grupos criminales, reunimos una lista de los 100 principales corredores OTC que creemos que brindan servicios de lavado de dinero, basados ​​en el hecho de que han recibido grandes cantidades de criptomonedas de fuentes ilícitas". […] Los llamaremos 'Rogue 100' ".

Además declaró:

"70 de los corredores OTC en el Rogue 100 están en el grupo de cuentas Huobi que reciben Bitcoin de fuentes ilícitas […] Los Rogue 100 son comerciantes extremadamente activos y tienen un gran impacto en el ecosistema de criptomonedas […] En general, los fondos del Rogue 100 recibir pueden representar hasta el 1% de toda la actividad de Bitcoin en un mes determinado ".

Al hablar sobre el proceso de KYC de Huobi considerando que el intercambio era responsable de 70 de los corredores OTC de Rogue 100, Grauer declaró que la empresa aún no conocía el proceso de KYC del intercambio para estos corredores de venta libre, y agregó que incluso se habían comunicado, pero la respuesta no "equivale a nada".

Además, afirmó que la empresa analizó a los corredores OTC de "dos maneras distintas": a través de análisis de blockchain y la lista de 100 delincuentes que se enumeraron a través de investigaciones.

“Para el primero, puedes pintar una imagen de cómo se ve su actividad de transacción; en realidad se trata de volumen, solo están haciendo tanto volumen no solo de actividad ilícita sino también de otros tipos de actividad, por lo que es una forma más escalable de analizar a través de la heurística de blockchain a dónde van los fondos ilícitos "

Ella añadió,

"Otro, que es la lista más personalizada, está por todas partes […] se trata de pintar una imagen y defender lo que debería estar en estas listas de Rouge 100 y estas definitivamente son mucho más personalizadas, mucho menos sistemáticas y menos han surgido en investigaciones pasadas "

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