Prominente Bitcoin Intercambio de futuros y opciones, Deribit ha anunciado que se mudará a Panamá, desde los Países Bajos. La plataforma de derivados informada a través de un blog. enviar que a partir del 10 de febrero de 2020, Deribit.com será operado por DRB Panama Inc., una subsidiaria 100% de la entidad holandesa.
La decisión del intercambio siguió a la "implementación estricta" de las políticas contra el lavado de dinero por parte de la Unión Europea. Según el post:
"… lo más probable es que los Países Bajos adopten una implementación muy estricta de las nuevas regulaciones de la UE que también se aplican a las empresas de cifrado (5AMLD). Si Deribit cae dentro de estas nuevas regulaciones, esto significaría que tenemos que exigir una gran cantidad de información de nuestros clientes actuales y futuros ".
El intercambio ha estado en una situación difícil desde el último trimestre de 2019. Varias empresas de cifrado intentaron entablar un diálogo con los reguladores holandeses sobre su implementación de la 5ta Directiva contra el lavado de dinero de la UE (5AMLD). Sin embargo, las empresas podrían no haber recibido una respuesta favorable, después de lo cual Deribit hizo el anuncio de mudarse. Señaló que la implementación de los cambios dirigidos por los reguladores "afectaría en gran medida el intercambio" y sus clientes.
Agregó:
"Creemos que los mercados criptográficos deberían estar disponibles gratuitamente para la mayoría, y las nuevas regulaciones pondrían barreras demasiado altas para la mayoría de los comerciantes, tanto regulatorios como de costo".
Además, Deribit también presentará su know-your-customer (KYC) requisitos para los comerciantes que utilizan Jumio y Chainalysis. Restringirá a los clientes de EE. UU. De operar en su plataforma y requerirá dos niveles de KYC para los clientes existentes con límites adicionales para el depósito máximo hasta que proporcionen una identificación válida.
