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La SEC de EE. UU. Acusa a las empresas del esquema Ponzi que prometieron operaciones de cifrado falsas

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La SEC de EE. UU. Acusa a las empresas del esquema Ponzi que prometieron operaciones de cifrado falsas

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La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) cargado dos empresas con sede en Maryland sobre un esquema Ponzi que supuestamente defraudó a aproximadamente 1.200 inversores, de más de $ 27 millones al prometer intercambiar su dinero en intercambios de cifrado.

Las empresas ilegítimas involucradas en las actividades fraudulentas son 1st Million LLC y The Smart Partners LLC, que eran empresas falsas creadas para ejecutar un esquema Ponzi según la SEC. El informe detalla que los propietarios de la empresa que eran de ascendencia africana les dijeron falsamente a los inversores, muchos de los cuales también eran inmigrantes africanos, que sus fondos se utilizarían para el comercio de criptomonedas, así como en otras bolsas de divisas.

Según el informe, la SEC dijo que las empresas a menudo citaron la confianza de la comunidad y se dirigieron a los inmigrantes africanos vulnerables prometiéndoles retornos sin riesgo de entre el 6% y el 42% al intercambiar fondos de inversores en intercambios de cifrado.

El comunicado alegaba además que el propietario de 1st Million and Smart Partners, Dennis Jali, quien afirmó ser un comerciante experto (y un pastor), se presentó falsamente como un millonario hecho a sí mismo, alquiló un espacio de oficina para realizar reuniones en persona y dio la apariencia de de una empresa legítima. Estas empresas desviaron los fondos de los inversores para uso personal y para realizar pagos Ponzi a inversores anteriores.

Kelly L. Gibson, directora de la Oficina Regional de Filadelfia de la SEC, dijo:

Como se alega en nuestra denuncia, los acusados ​​(Jali y otros) explotaron afiliaciones religiosas y afinidades culturales (africanas) para ganarse la confianza de los inversores. Alentamos a todos los inversores a estar en alerta máxima siempre que se les ofrezcan inversiones que prometan rendimientos garantizados y de bajo riesgo, incluidos los miembros de una comunidad de confianza.

Mientras tanto, los funcionarios estadounidenses en la corte federal de Maryland ya han acusado a los estafadores por violar las disposiciones antifraude de los EE. UU.


Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.

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Entusiasta de los nuevos modelos económicos y curioso de las nuevas tecnologías. Con Maestría en Gerencia Empresarial, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Apasionado por aprender cosas nuevas todo el tiempo.
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