Binance se encuentra, una vez más, en un grupo de problemas después de que la Comisión de Seguridad e Intercambio de Tailandia (SEC) presentó una denuncia penal contra el intercambio por operar un negocio de activos digitales sin una licencia.
Según un funcionario anuncio hecho por la agencia,
“La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha presentado una denuncia penal contra Binance, un proveedor de plataforma de intercambio de activos digitales, ante la División de Supresión de Delitos Económicos de la Policía Real de Tailandia (ECD) por la comisión de un delito en virtud del Decreto de Emergencia sobre Negocios de Activos Digitales SER 2561 (2018) ”.
Según las autoridades, Binance recibió una carta de advertencia a principios de abril, en la que se pedía al intercambio que presentara una respuesta por escrito a la misma. Sin embargo, Binance no pudo hacer esto dentro del tiempo especificado. El comunicado continuó diciendo que debido a los servicios ofrecidos por el intercambio, está sujeto a “sanción penal en virtud del artículo 66 del Decreto de Emergencia de Empresas de Activos Digitales, es decir, prisión por un período de dos a cinco años y una multa de 200.000 a 500.000 baht y una multa diaria adicional que no supere los 10.000 baht por cada día durante el cual continúe la infracción ".
La presentación de la denuncia penal mencionada es el primer paso para el inicio de un proceso penal. Según la SEC, un funcionario de investigación llevará a cabo una investigación antes de recomendar el caso al abogado público.
En Tailandia, los negocios de activos digitales están regulados por el Decreto de Emergencia de Negocios de Activos Digitales y solo las empresas con licencias relevantes según la ley pueden proporcionar los servicios que supuestamente ofrecía Binance.
Este martillo fue lanzado sobre Binance después de que ya había recibió una advertencia de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido sobre el funcionamiento sin permiso en el país. Después de esto, los usuarios de Binance del Reino Unido se enfrentaron a la suspensión de retiros y depósitos fiduciarios. Sin embargo, Binance finalmente tomó nota de los problemas y publicó un aviso que indica que "Binance Markets Limited no puede realizar ninguna actividad regulada en el Reino Unido".
Sin embargo, la lista no termina aquí. Japón ha emitido repetidas advertencias a Binance. Además de sus problemas, la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán también ha lanzado una investigación contra Binance para averiguar si tenía alguna actividad "operando en o desde las Islas Caimán" que estaría dentro del alcance de su supervisión regulatoria.
Con crecientes acusaciones de reguladores de todo el mundo, será interesante ver si Binance puede capear la tormenta.
Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.
