Lo que llevó al arresto de este hombre no fueron las 2,000 mujeres que supuestamente traficaba, ¡sino el bitcoin que usó!

La comunidad de criptomonedas ha estado construyendo un ecosistema autosuficiente para que los usuarios sean financieramente independientes. Por un lado, se ha considerado una alternativa al sistema financiero actual; por otro, grupos notorios han estado haciendo uso de las criptomonedas solo para que los reguladores las etiqueten como una amenaza potencial.

El uso ilícito incluye la piratería y la demanda de rescate en criptomonedas (más específicamente Bitcoin), la trata de personas, el lavado de dinero, la gestión de cárteles de la droga y la distribución de drogas a cambio de cripto, son algunos casos de uso que han ido ganando impulso. Un reciente reporte de Reuters declaró que la criptomoneda está emergiendo como un nuevo frente en la lucha de América Latina contra las pandillas que luchan por el control en los vastos mercados criminales del sexo, las drogas y las armas.

Carteles de criptomonedas y drogas

Esto se hizo evidente en 2019 cuando la policía mexicana arrestó al presunto traficante de personas Ignacio Santoyo por vincularlo con un negocio de prostitución que se extendía por toda América Latina. Sin embargo, lo que llevó a su arresto no fueron las 2.000 mujeres que supuestamente Santoyo traficaba, sino el bitcoin que se sospechaba que usaba para ayudar a blanquear sus operaciones.

El anonimato ofrecido por la criptomoneda también había llamado la atención de un destacado Cartel de Cali. En noviembre, la policía española detenido un presunto narcotraficante colombiano que supuestamente pertenece al Cartel de Cali. La persona arrestada supuestamente estaba usando criptomonedas para facilitar sus operaciones.

Como el cartel quedó al descubierto debido a la detención de sus líderes, el hombre no identificado inició una nueva operación en Europa y se convirtió en lavado de dinero. El miembro anónimo supuestamente estableció una empresa de comercio de criptomonedas como fachada.

Los reguladores y los bancos centrales de todo el mundo han sido cautelosos con el uso de criptomonedas en dos aspectos: que incluyen el lavado de dinero y su uso para el financiamiento del terrorismo. Los arrestos de los cárteles de la droga por lavar dinero aumentan día a día y han amenazado la existencia legal de las criptomonedas. Esta tendencia creciente se observó principalmente en 2020.

Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda de México señaló:

"Hay una transición para cometer delitos en el ciberespacio, como adquirir criptomonedas para lavar dinero … y la pandemia la está acelerando".

Un Chainalysis reciente reporte detalló que el uso de cripto en el mercado de la red oscura alcanzó un máximo histórico en 2020. Los mercados de la red oscura superaron los $ 800 millones en ingresos por criptografía obtenidos en 2019. Entre los usos prominentes de la criptografía en la web oscura, la venta y compra de medicamentos fueron más prominentes. COVID-19 provocó el cierre temporal de muchos mercados activos e incluso la cantidad de compras y clientes cayó significativamente.

Criptomonedas y reguladores

Este uso creciente de la criptomoneda en manos de los cárteles de la droga, los traficantes de personas y otros usuarios ilícitos podría disuadir a los reguladores mundiales de considerar las criptomonedas como el siguiente paso en las finanzas. Preferiría defender su uso ilegal para promover los dos problemas que los reguladores están tratando de frenar: el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Sin embargo, vale la pena señalar que a pesar del aumento en el uso ilegal de criptomonedas, una prohibición solo desalentaría a la gente común de intentar participar legalmente en la tecnología en evolución. El uso de criptomonedas o incluso efectivo físico todavía es posible por los grupos notorios.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.